QUẢN LÝ | Ngân hàng Trung ương Nigeria khẳng định Binance đã thực hiện 'Hoạt động ngầm' mà không có sự cho phép

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã kết thúc lời khai chống lại nền tảng tiền mã hóa Binance, khẳng định rằng công ty đã thực hiện "các hoạt động ẩn" tại Nigeria mà không có sự cho phép, theo báo cáo địa phương.

Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi, Giám đốc Giám sát Ngân hàng tại CBN, đã kết thúc lời khai của mình trước Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Liên bang Tối cao tại Abuja, trong phiên tòa hình sự do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) khởi xướng vào năm 2024.

EFCC đã cáo buộc Binance và hai cựu giám đốc điều hành của công ty, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, âm mưu che giấu nguồn gốc thu nhập từ các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc tại Nigeria, bao gồm 35,4 triệu đô la. Các tội danh bị cáo buộc được cho là vi phạm các điều khoản của Đạo luật Rửa tiền (Phòng ngừa và Cấm chỉ), 2022. Binance đã phủ nhận các cáo buộc.

Trong quá trình thẩm vấn chéo bởi luật sư của Binance, Akinwunmi xác nhận rằng nền tảng này có thể truy cập được và được tiếp thị tới người Nigeria vào thời điểm đang được xem xét.

Khi được hỏi liệu giao dịch tiền mã hóa có bị cấm hay không, ông nói: "Tôi biết rằng giao dịch tiền mã hóa và việc sử dụng nó đã bị hạn chế tại một số thời điểm ở Nigeria." 

Về sự phát triển của ngành, ông thêm: "Tôi biết rằng sự phát triển của tiền mã hóa đã tồn tại trong hơn mười năm." 

Trả lời các câu hỏi về việc liệu Binance có cố gắng che giấu các hoạt động của mình hay không, Akinwunmi khẳng định rằng "việc sử dụng hệ thống ngân hàng Nigeria của họ đã bị che giấu bằng cách sử dụng bút danh của người dùng nền tảng."

Ông cũng nói với tòa án: "Đã có những lúc có quyền truy cập miễn phí vào nền tảng của họ, và cũng có những lúc nó không thể truy cập được trừ khi thông qua các kênh bí mật."

Tuy nhiên, quan chức CBN từ chối xác nhận liệu Binance có cố ý che giấu các hoạt động của mình hay không và nói rằng ông không thể tuyên bố liệu có bất kỳ lệnh chính thức nào phân loại tiền mã hóa là ngoại hối vào thời điểm đó hay không.

Sau lời khai của ông, tòa án đã cho Akinwunmi ra về và hoãn phiên tòa đến ngày 15/05/2026 để tiếp tục phiên xét xử.

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với hoạt động crypto tại Nigeria.

Vào đầu năm 2024, Cố vấn An ninh Quốc gia đã phân loại giao dịch tiền mã hóa là một vấn đề an ninh quốc gia. CBN sau đó đã chỉ đạo các công ty fintech bao gồm OPay, Moniepoint, Paga và PalmPay hạn chế các tài khoản liên kết với các giao dịch crypto.

Binance cũng bị xem xét kỹ lưỡng về các cáo buộc th操túng tiền tệ và rửa tiền, dẫn đến việc nền tảng này vô hiệu hóa các dịch vụ ngang hàng của mình cho người dùng Nigeria vào tháng 2 năm 2024.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance đã bị chính quyền Nigeria giam giữ vào cùng tháng đó. Anjarwalla sau đó đã trốn khỏi đất nước trong khi Gambaryan cuối cùng được thả vì lý do sức khỏe sau các cuộc giao thiệp ngoại giao.

Riêng biệt, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đã thúc đẩy các quy định crypto chặt chẽ hơn, bao gồm việc loại bỏ Naira như một cặp giao dịch trên các nền tảng ngang hàng. Trong khi đó, Cục Thuế Liên bang (FIRS) cũng đã đệ đơn các cáo buộc liên quan đến thuế chống lại Binance, với cả hai bên đang khám phá một thỏa thuận ngoài tòa án.

Một báo cáo về thỏa thuận dự kiến vào ngày 12/05/2026.

Theo dõi BitKE để cập nhật các thông tin mới nhất về quy định crypto trên khắp châu Phi.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

Theo dõi chúng tôi trên X để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất

Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi

_________________________________________