Tội phạm Crypto bị giáng đòn mạnh: $700 triệu bị đóng băng bởi lực lượng đặc nhiệm DOJ

Một lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật của Mỹ đã tịch thu hàng trăm trang web đầu tư giả mạo và công bố lệnh bắt giữ đối với hai nghi phạm liên quan đến một tổ hợp lừa đảo tiền mã hoá ở Myanmar.

Mỹ treo thưởng cho thông tin về trung tâm lừa đảo

Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề nghị thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar — một khoản tiền thưởng cho thấy Washington đang coi trọng vấn đề gian lận có tổ chức ở Đông Nam Á đến mức nào.

Thông báo đó được đưa ra cùng với hành động quyết liệt vào thứ Năm của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo Mỹ, khi lực lượng này cho biết đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền mã hoá liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân người Mỹ.

Các khoản tiền này bị phong tỏa thông qua sự kết hợp giữa hợp tác tự nguyện từ các sàn giao dịch tiền mã hoá và các quy trình pháp lý chính thức.

Trang web giả mạo, kênh Telegram bị tịch thu và hai lệnh bắt giữ

Phạm vi của chiến dịch vượt ra ngoài việc đóng băng tài sản. Cơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 500 trang web đầu tư gian lận từng được dùng để dụ dỗ nạn nhân nạp tiền mã hoá. Những ai cố truy cập các tên miền đó hiện sẽ thấy thông báo tịch thu của chính phủ.

Một kênh Telegram cũng bị tịch thu. Theo các báo cáo, kênh này đã được sử dụng để tuyển dụng những người tìm việc thiếu cảnh giác vào một trung tâm lừa đảo tiền mã hoá hoạt động ở Campuchia — một chiến thuật phổ biến ở Đông Nam Á, nơi những kẻ buôn người giả dạng nhà tuyển dụng để dụ dỗ người lao động vào các tổ hợp lao động cưỡng bức gian lận.

Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, đã bị nêu tên trong các cáo trạng hình sự và lệnh bắt giữ được công bố trong khuôn khổ chiến dịch. Cả hai bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hoá tại tổ hợp Shunda ở Myanmar. Cơ sở này đã bị Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen chiếm giữ vào tháng 11 năm 2025.

Mỹ không hành động một mình vào thứ Năm đó. Lực lượng cảnh sát Singapore đã triển khai một chiến dịch song song kéo dài một tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, phối hợp với Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve và các công ty phân tích Blockchain TRM Labs và Chainalysis.

Nỗ lực đó đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu USD thiệt hại tiềm tàng và bao gồm hơn 90 can thiệp trực tiếp với các nạn nhân lừa đảo — một số qua điện thoại, số khác trực tiếp.

Sự sẵn sàng hợp tác của các nền tảng tiền mã hoá lớn với cơ quan thực thi pháp luật đánh dấu một sự thay đổi trong cách xử lý các vụ việc này. Các giao dịch Blockchain có thể truy vết được, và tính minh bạch đó ngày càng được sử dụng chống lại chính những tội phạm vốn dựa vào tiền mã hoá vì tốc độ và tính ẩn danh.

Quy mô của vấn đề khó có thể phóng đại. FBI nhận được hơn một triệu khiếu nại về tội phạm mạng chỉ riêng trong năm 2025, với tổng thiệt hại được báo cáo lên tới hơn 20 tỷ USD.

Con số 701 triệu USD bị đóng băng vào thứ Năm, dù là một con số đáng kể, chỉ chiếm một phần nhỏ trong những gì đã bị mất.

Hình ảnh nổi bật từ Meta, biểu đồ từ TradingView