MANILA, Philippines – Chồng của Phó Tổng thống Sara Duterte, Manases "Mans" Carpio, vào thứ Hai, ngày 27 tháng 4, đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Thống đốc Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Eli Remolona Jr., Giám đốc điều hành Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) Ronel Buenaventura, và bốn thành viên của ủy ban tư pháp Hạ viện đang xét xử các đơn luận tội chống lại vợ ông.

Đơn khiếu nại được nộp trước Văn phòng Công tố Quezon City cáo buộc các vi phạm Đạo luật Chống rửa tiền, luật bảo mật ngân hàng và Đạo luật Bảo vệ dữ liệu.

Cũng được nêu tên trong đơn khiếu nại là chủ tịch ủy ban tư pháp Hạ viện, Đại biểu Quận 2 Batangas Gerville Luistro, và các thành viên hội đồng gồm đại biểu Akbayan Percival Cendaña và Chel Diokno, cùng đại biểu Mamamayang Liberal Leila de Lima.

Carpio cáo buộc rằng AMLC và hội đồng Hạ viện đã tiết lộ không đúng cách các hồ sơ tài chính cá nhân trong phiên điều trần luận tội lần thứ ba của Duterte vào thứ Tư, ngày 22 tháng 4. Các hồ sơ này được cho là bao gồm các khoản thanh toán bảo hiểm, tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư và các giao dịch thanh toán hóa đơn tiện ích.

Trong phiên điều trần, AMLC tiết lộ rằng tổng cộng 6,77 tỷ peso trong các giao dịch lớn và đáng ngờ bị cáo buộc đã đi qua các tài khoản ngân hàng của Duterte và Carpio từ năm 2006 đến năm 2025, những con số vượt xa so với những gì được kê khai trong Bản kê khai Tài sản, Nợ và Tài sản ròng (SALN) của Duterte.

AMLC lưu ý rằng 230,87 triệu peso trong số các giao dịch này diễn ra trong giai đoạn 2019 đến 2024, những năm mà Duterte được cho là không kê khai tiền mặt hoặc tiền gửi tiền mặt trong các SALN của bà.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Năm, ngày 23 tháng 4, Duterte khẳng định rằng các kê khai SALN của bà là chính xác nhưng không cung cấp các chi tiết cụ thể.

Bà cũng chỉ trích các quan chức AMLC mới được bổ nhiệm vì "im lặng" và không làm rõ rằng không có vi phạm luật chống rửa tiền nào được xác lập, đồng thời cho rằng những tuyên bố về hàng tỷ peso trong tài khoản ngân hàng là không đúng sự thật.

Trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng vào thứ Hai, luật sư của Carpio là Peter Danao không xác nhận cũng không phủ nhận báo cáo của AMLC, cho biết phía ông không nhận được bản sao của báo cáo đó. 

Thống đốc BSP Remolona cho biết ông chưa nhận được bản sao đơn khiếu nại và sẽ phản hồi thích đáng khi nhận được, trước diễn đàn phù hợp.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng BSP và Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy định pháp luật, được dẫn dắt bởi tính độc lập, chuyên nghiệp và quy trình đúng đắn," BSP cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai.

'Không vi phạm'

De Lima nhắc lại rằng ủy ban tư pháp Hạ viện không vi phạm bất kỳ luật nào trong phiên điều trần luận tội vừa qua.

"Các vụ luận tội, với tư cách là sui generis, không thuộc phạm vi cấm theo Luật Bảo mật Tiền gửi Ngân hàng. Các phiên điều trần nhằm xác định cơ sở hợp lý trong các đơn khiếu nại được khởi xướng hợp lệ do Hạ viện chuyển đến và được Ủy ban Tư pháp xem xét," bà cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 4, sau khi phát hành thông cáo báo chí về đơn khiếu nại của Carpio sẽ được nộp vào ngày hôm sau.

Viện dẫn Đạo luật Chống rửa tiền, bà nhấn mạnh rằng "bí mật tài chính không thể được sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp." De Lima đã có cùng quan điểm khi vấn đề này được nêu ra trong phiên điều trần ngày 22 tháng 4 của hội đồng tư pháp Hạ viện.

Diokno đồng tình với quan điểm này trong phiên điều trần đó, lập luận rằng Luật Bảo mật Ngân hàng không nên đóng vai trò là tấm khiên bảo vệ cho các quan chức nhà nước.

"Trong một vụ luận tội, chúng ta đang nói về trách nhiệm giải trình — lời kêu gọi các quan chức nhà nước phải minh bạch," ông nói.

Trong phiên điều trần ngày 22 tháng 4, chủ tịch hội đồng Luistro đã làm rõ, trả lời câu hỏi từ Đại biểu Bukidnon Jonathan Keith Flores, rằng lệnh trát tòa được ban hành đối với báo cáo AMLC không bao gồm các tài khoản ngân hàng cụ thể mà chỉ giới hạn ở các báo cáo về giao dịch được kiểm soát và giao dịch đáng ngờ. – Rappler.com