Bên trong sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran: Lách lệnh trừng phạt và mối quan hệ mật thiết với lãnh tụ tối cao mới

Một cuộc điều tra mới của Reuters đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran, Nobitex, mô tả đây là một kênh chính trong hệ thống tài chính song song giúp dịch chuyển tiền vòng quanh các lệnh trừng phạt của Mỹ—sử dụng cả các tổ chức liên quan đến an ninh của đất nước lẫn người dùng thông thường.

Đáng lo ngại hơn, báo cáo cho biết sàn giao dịch này được kiểm soát bởi hai người con trai của gia tộc Kharrazi có ảnh hưởng lớn, một dòng họ chính trị và tôn giáo quyền lực có mối liên hệ chặt chẽ với lãnh tụ tối cao mới của Iran. 

Các giao dịch tiền mã hoá liên quan đến lệnh trừng phạt

Nobitex được ra mắt vào năm 2018 bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, những người tạo ra doanh nghiệp này dưới một tên họ khác. Theo Reuters, công ty tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng—hơn 10% dân số Iran. 

Reuters đưa tin rằng người Iran bình thường đã chuyển sang sử dụng nền tảng này khi họ đối mặt với "đồng rial yếu và lạm phát kéo dài," cùng với những rào cản khiến hoạt động ngân hàng truyền thống kém tiếp cận hơn. 

Đồng thời, Reuters cho biết sàn giao dịch đã xử lý các giao dịch trị giá từ "hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đô la" liên quan đến các nhóm bị trừng phạt, bao gồm ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Cuộc điều tra còn cho biết thêm rằng Nobitex không chỉ phục vụ người tiêu dùng, mà còn hoạt động như một tuyến đường để nhà nước Iran chuyển tiền đến các đồng minh bên ngoài hệ thống ngân hàng thông thường. 

Reuters dựa một phần vào tuyên bố này dựa trên phân tích blockchain được thực hiện bởi Crystal Intelligence, cũng như các cuộc phỏng vấn với bốn nhà điều tra tài chính tư nhân. Để hiểu cách sàn giao dịch hoạt động trong thực tế, Reuters đã nói chuyện với chín người Iran cho biết họ đã làm việc cho hoặc cùng với Nobitex.

Nobitex phản bác

Sáu trong số các cựu nhân viên được Reuters phỏng vấn cho biết họ tin rằng sàn giao dịch tiền mã hoá này được chính phủ và các cơ quan an ninh Iran sử dụng để vượt qua các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây. 

Nobitex bác bỏ điều đó, nói với Reuters rằng chưa bao giờ có bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ cơ quan chính phủ Iran nào, và không có nhân viên nào được Reuters phỏng vấn biết về điều đó.

Trong phản hồi của mình, Nobitex cho biết họ thực ra đã phải đối mặt với những hạn chế hoạt động đáng kể do chính phủ Iran áp đặt. Sàn giao dịch dẫn chứng các vụ đột kích văn phòng, chặn tên miền và đóng cửa các cổng thanh toán ngân hàng. Nobitex lập luận rằng những hành động này không nhất quán với ý tưởng rằng họ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ.

Báo cáo cũng liên kết hai anh em đứng sau Nobitex với bộ máy cầm quyền của Iran thông qua lịch sử gia đình. Ali và Mohammad Kharrazi là thế hệ thứ ba trong gia đình họ gắn bó chặt chẽ với ban lãnh đạo đất nước kể từ Cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Báo cáo cho biết gia tộc Kharrazi đã từng cố vấn cho các lãnh tụ tối cao và giữ các vai trò chính trị, ngoại giao và tôn giáo quan trọng.

Đáng chú ý, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch trong suốt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel, bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, và hoạt động ngay cả trong thời gian chính phủ áp đặt việc tắt internet toàn quốc và mất điện diện rộng ở Tehran. 

Theo ba công ty phân tích blockchain theo dõi hoạt động liên quan đến Nobitex và các sàn giao dịch tiền mã hoá khác, Nobitex đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch trong thời gian đó—khoảng 20% hoạt động thông thường của họ. 

Tuy nhiên, ước tính về mức độ hoạt động của Nobitex có thể liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp rất khác nhau. Elliptic ước tính 366 triệu đô la đã được xử lý qua sàn giao dịch, Chainalysis đặt con số vào khoảng 68 triệu đô la, trong khi Crystal Intelligence ước tính 22 triệu đô la trong các giao dịch trực tiếp từ các ví bị trừng phạt. 

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com