Vụ lừa đảo nhóm nội thất khiến người phụ nữ mất 670.000 USD tiền mã hoá

Một phụ nữ ở Hồng Kông đã mất 5,2 triệu HKD, tương đương 670.000 USD, khi bị một kẻ lừa đảo từ nhóm mạng xã hội mua bán đồ nội thất cũ dụ dỗ tham gia vào một sơ đồ giao dịch USDT giả mạo.

Cảnh sát Hồng Kông đã đề cập đến vụ việc này trên nền tảng CyberDefender của họ vào thứ Hai.

Người phụ nữ đã thực hiện hơn 60 lần chuyển tiền mặt và tiền mã hoá cho kẻ lừa đảo vào các tài khoản do hắn kiểm soát. Bà chỉ phát hiện ra vụ lừa đảo khi nền tảng giả mạo không cho phép bà rút tiền.

Vụ lừa đảo từ nhóm đồ nội thất hoạt động như thế nào

Kẻ lừa đảo trong vụ 5,2 triệu HKD hay 670.000 USD đã sử dụng một cách tiếp cận khá bất thường.

Thay vì tiếp cận nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò hoặc diễn đàn đầu tư, kẻ này đã gia nhập một cộng đồng mua bán đồ nội thất cũ, nơi mà mọi người ít có lý do để nghi ngờ họ đang bị lừa đảo.

Sau khi thiết lập liên lạc, kẻ lừa đảo đã giới thiệu cho nạn nhân một trang web giao dịch USDT và hỗ trợ họ thực hiện hàng chục giao dịch theo thời gian.

Phương thức "nhỏ giọt", trải đều việc chiếm đoạt qua hơn 60 lần chuyển khoản, là cách phổ biến để giữ các khoản tiền đủ nhỏ sao cho không kích hoạt cảnh báo ngay lập tức.

Cảnh sát đã cảnh báo rằng có kẻ lừa đảo trong "mọi" cộng đồng trực tuyến, kể cả những cộng đồng không liên quan gì đến tiền bạc hay tiền mã hoá.

Các cơ quan chức năng khuyên người dân kiểm tra độ tin cậy của bất kỳ nền tảng đầu tư nào trước khi chuyển tiền và gợi ý sử dụng công cụ "Scameter" trên trang web hoặc ứng dụng di động CyberDefender để kiểm tra rủi ro lừa đảo qua mạng trên các URL đáng ngờ.

Vụ việc này không phải là duy nhất. Cảnh sát Hồng Kông đã ghi nhận gần 100 vụ gian lận tương tự chỉ trong một tuần. Cảnh sát cho biết tổng thiệt hại từ hơn 80 vụ gian lận trong một tuần lên đến hơn 80 triệu HKD hay 10,2 triệu USD.

Vào ngày 25 tháng 4, Cryptopolitan đưa tin rằng hai phụ nữ khác ở Hồng Kông đã mất tổng cộng 9,7 triệu HKD hay 1,24 triệu USD vào tay những kẻ lừa đảo tiền mã hoá trong hai vụ việc khác nhau.

Trong một trong những vụ đó, một phụ nữ đã mất 7,7 triệu HKD hay 1 triệu USD sau khi một liên hệ trên Telegram lừa bà đầu tư qua một nền tảng giả mạo hứa hẹn lợi nhuận từ "giao dịch định lượng" và "thuật toán AI".

Bà đã thực hiện 17 lần chuyển USDT và Ether (ETH) trước khi nhận ra rằng việc rút tiền đã bị chặn.

Trong một vụ khác trong cùng tuần, một phụ nữ trên 50 tuổi đã mất 2 triệu HKD hay 256.000 USD trong một vụ lừa đảo tình cảm bắt đầu trên Instagram.

Cryptopolitan cho biết kẻ lừa đảo đã dành nhiều tháng xây dựng mối liên kết cảm xúc trước khi đề xuất một kế hoạch đầu tư giả mạo.

Cảnh sát đã khuyến cáo mọi người cảnh giác với những lời khuyên đầu tư không được yêu cầu, đặc biệt nếu chúng đến từ những nguồn bất ngờ hoặc hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo.

Đừng chỉ đọc tin tức về tiền mã hoá. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.