SEC Buộc Tội Người Đàn Ông Texas Gian Lận Tiền Mã Hoá 12,3 Triệu USD Bằng Bot Giao Dịch AI Giả Mạo

TLDR

• Nathan Fuller đã huy động 12,3 triệu đô la từ ~150 nhà đầu tư bằng các bot giao dịch AI giả mạo
• Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận từ 40–100%+ chỉ trong 21 ngày
• Chỉ có 3% số tiền (380.000 đô la) thực sự được dùng để giao dịch tiền mã hoá
• Fuller bị cáo buộc đã chi 6,2 triệu đô la cho chi tiêu cá nhân bao gồm mua nhà, cờ bạc và phương tiện đi lại
• Anh ta đã sử dụng các bảng sao kê giả mạo và một bức thư được tạo bởi AI để che giấu hành vi gian lận

Nathan Fuller, một người đàn ông Texas đến từ Cypress, đã bị SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) buộc tội vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch gian lận tiền mã hoá trị giá 12,3 triệu đô la. SEC đã nộp đơn khiếu nại tại Tòa án Quận Mỹ ở Quận phía Nam Texas.

Fuller hoạt động thông qua Privvy Investments LLC và Gateway Digital Investments trong khoảng thời gian ít nhất từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024. Anh ta đã huy động tiền từ khoảng 150 nhà đầu tư.

Những lời hứa anh ta đưa ra

Fuller nói với các nhà đầu tư rằng các bot giao dịch chạy bằng AI độc quyền của anh ta sẽ quét thị trường tiền mã hoá và thực hiện các giao dịch chênh lệch giá tần số cao. Anh ta tuyên bố rằng tổn thất được giới hạn thông qua mã lệnh dừng lỗ được tích hợp sẵn trong các bot.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận từ 40% đến 50% trong vòng 30 đến 45 ngày. Một số người được cho biết họ có thể kiếm được hơn 100% chỉ trong 21 ngày.

Fuller cũng nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ được bảo vệ bởi một trái phiếu bảo lãnh, được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. SEC cho biết không có điều nào trong số những tuyên bố đó là sự thật.

Tiền thực sự đã đi đâu

Trong số 12,3 triệu đô la huy động được, chỉ có khoảng 380.000 đô la — tương đương khoảng 3% — được dùng để mua tiền mã hoá. Không có bot nào tham gia và các giao dịch đó không tạo ra lợi nhuận.

Fuller bị cáo buộc đã lấy ít nhất 6,2 triệu đô la để sử dụng cá nhân. Số tiền đó được dùng để mua nhà, cờ bạc, du lịch và phương tiện đi lại.

Khoảng 5,5 triệu đô la được dùng để thanh toán theo kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư trước đó nhằm duy trì kế hoạch.

Cách anh ta cố gắng che giấu

Khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền, Fuller đã gửi các bảng sao kê tài khoản giả mạo thể hiện lợi nhuận.

Anh ta cũng đề cập đến các tổ chức hư cấu trong thư từ trao đổi với nhà đầu tư. Để đánh lừa họ hơn nữa, anh ta đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một bức thư từ một công ty kiểm toán giả mạo. Bức thư tuyên bố rằng các tài khoản của nhà đầu tư đang được xem xét và sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác.

Những gì đã xảy ra trước vụ kiện của SEC

Một thủ tục phá sản riêng biệt đã xảy ra trước khi SEC truy tố. Trong vụ đó, Bộ Tư pháp cho biết Fuller bị từ chối miễn trừ hơn 12,5 triệu đô la nợ. Fuller đã thừa nhận trong các thủ tục đó rằng anh ta điều hành Privvy như một kế hoạch Ponzi và đã giả mạo tài liệu.

SEC đang tìm kiếm điều gì

SEC đã buộc tội Fuller vi phạm luật chứng khoán liên bang, bao gồm các quy định về đăng ký và chống gian lận. Cơ quan này đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả tiền, phạt dân sự và lệnh cấm Fuller tham gia vào các đợt phát hành chứng khoán trong tương lai.

Vụ án này theo sau một kế hoạch trị giá 14 triệu đô la riêng biệt bị truy tố năm ngoái, trong đó những kẻ gian lận đã sử dụng thương hiệu AI để dụ dỗ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua các nhóm WhatsApp.

SEC cũng đã buộc tội giám đốc điều hành tiền mã hoá Donald Basile vào tháng trước trong một vụ gian lận 16 triệu đô la riêng biệt liên quan đến một token có tên Bitcoin Latinum.

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.