Công an Hà Nội triệt phá đường dây SEO cho 22 website cờ bạc, nhận thanh toán bằng USDT

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây hoạt động dưới vỏ bọc công ty cung cấp dịch vụ SEO nhưng thực chất chuyên quảng bá cho các website cờ bạc trực tuyến. Đáng chú ý, nhóm này sử dụng USDT để nhận thanh toán và trả lương bằng tiền mặt nhằm che giấu dòng tiền.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo, cùng 17 quản lý và nhân viên có liên quan.

Ngoài ra, 15 người khác cũng bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trên danh nghĩa, công ty của Mạnh hoạt động trong lĩnh vực SEO và tăng lượng truy cập cho website. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy phần lớn khách hàng của công ty lại là các trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng xác định có ít nhất 22 website cờ bạc được công ty này hỗ trợ quảng bá. Nhân viên được giao nhiệm vụ viết bài, xây dựng hệ thống liên kết và tối ưu công cụ tìm kiếm nhằm đưa các trang web này lên vị trí cao trên Google, từ đó thu hút thêm người tham gia.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được tổ chức khá chuyên nghiệp với nhiều bộ phận riêng biệt như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, kỹ thuật và xây dựng liên kết, hoạt động tương tự một công ty truyền thông số thông thường.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của vụ án là phương thức xử lý dòng tiền.

Theo điều tra, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử khác nhau để nhận thanh toán từ các đối tác bằng USDT. Trong khi đó, tiền lương và tiền thưởng cho nhân viên được chi trả hoàn toàn bằng tiền mặt, hạn chế tối đa việc để lại dấu vết giao dịch qua hệ thống ngân hàng.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này được xác định đã thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét nơi ở và văn phòng làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc cho thấy tiền điện tử, đặc biệt là USDT, đang bị một số đối tượng lợi dụng như công cụ hỗ trợ che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Kết hợp với việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động chi trả, các đối tượng đã tạo ra một hệ thống vận hành khá kín nhằm tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vụ án cũng cho thấy các giao dịch liên quan đến tài sản số không hoàn toàn ẩn danh và vẫn có thể bị lần theo khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.