Bắc Ninh khởi tố 5 đối tượng điều hành lừa đảo crypto từ Tam Giác Vàng

Ngày 15/6, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố và tạm giam 5 đối tượng quê Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo giả mạo, hoạt động từ Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở Lào.

Năm người bị bắt gồm Phang Văn Ý, Vi Đức Sang, Ngân Tiến Duy, Bùi Quang Huy và Lô Văn Quang đều sinh trong khoảng 1998 – 2002, quê huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An.

Từ năm 2022 đến 2025, nhóm này làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bokeo, Lào – khu vực nổi tiếng là điểm tập kết của nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kịch bản lừa đảo theo công thức quen thuộc nhưng được thực hiện bài bản: dùng sim điện thoại không chính chủ để lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân thành đạt, sau đó chủ động kết bạn và xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua nhiều tuần. Khi đã tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo giả mang tên “Bitsten”.

Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản trung gian theo hướng dẫn, nhóm này lập tức chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc.

Điều tra được mở ra từ một chuyên án theo dõi công dân Việt Nam thường xuyên qua lại Lào và Campuchia. Dù hiếm khi về nhà, 5 đối tượng liên tục gửi tiền về cho gia đình xây nhà, sửa nhà, mua ô tô và nhiều tài sản giá trị lớn – dấu hiệu tài chính bất minh rõ ràng với người không có công việc hợp pháp.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện ít nhất 5 vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước – trong đó có Bắc Ninh với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng. Điều tra vẫn đang được mở rộng để làm rõ toàn bộ quy mô và các đối tượng liên quan.

Vụ án này là ví dụ điển hình của mô hình lừa đảo “pig butchering” – xây dựng quan hệ tình cảm trước, dẫn dụ đầu tư sau. Dấu hiệu nhận biết luôn giống nhau: người lạ chủ động kết bạn qua mạng xã hội, nhanh chóng trở nên thân thiết, rồi giới thiệu cơ hội đầu tư crypto với lợi nhuận cao bất thường.

Công an khuyến cáo: không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân chưa xác minh, không tham gia đầu tư qua lời mời từ người quen online, và báo ngay cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.