CFTC Cấm Giao Dịch và Đăng Ký Đối Với Cựu CEO Celsius Alexander Mashinsky

TLDR

• CFTC đã giải quyết vụ kiện thực thi năm 2023 chống lại Alexander Mashinsky.
• Mashinsky bị cấm vĩnh viễn khỏi giao dịch và đăng ký với CFTC.
• CFTC cáo buộc Celsius đã đánh lừa khách hàng về sự an toàn và lợi nhuận của nền tảng.
• Celsius nhận được tiền của khách hàng trị giá khoảng 20 tỷ USD trước khi phá sản.
• Mashinsky bị kết án 12 năm tù trong một vụ án hình sự song song.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đạt được lệnh chấp thuận cuối cùng chống lại cựu CEO Celsius Network Alexander Mashinsky, cấm vĩnh viễn ông khỏi các hoạt động giao dịch và đăng ký được CFTC quản lý sau sự sụp đổ của nền tảng cho vay tiền mã hoá này.

Lệnh được ban hành bởi Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York và giải quyết hành động thực thi năm 2023 của CFTC chống lại Mashinsky. Cơ quan này cho biết lệnh cấm vĩnh viễn ông khỏi các vi phạm tiếp theo đối với một số điều khoản chống gian lận theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Mashinsky đang thụ án tù 12 năm sau khi nhận tội trong một vụ án hình sự song song. Ông thừa nhận một tội danh gian lận hàng hóa và một tội danh gian lận chứng khoán liên quan đến hành vi của ông tại Celsius, công ty đã nộp đơn phá sản vào năm 2022 sau khi nhận tiền của khách hàng trị giá khoảng 20 tỷ USD.

CFTC giải quyết vụ Celsius với lệnh cấm vĩnh viễn

CFTC đã nộp đơn khiếu nại chống lại Celsius và Mashinsky vào ngày 13/07/2023. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Celsius vận hành một nền tảng trực tuyến nơi khách hàng gửi tài sản kỹ thuật số, mà công ty tổng hợp và sử dụng để tạo doanh thu.

Celsius quảng bá nền tảng như một cách để khách hàng kiếm lãi suất hàng tuần hoặc phần thưởng trên các khoản tiền gửi tài sản kỹ thuật số của họ. CFTC cáo buộc rằng từ năm 2018 đến ít nhất là tháng 6/2022, Mashinsky và Celsius đã trình bày sai về sự an toàn, khả năng sinh lời và tình trạng quy định của nền tảng.

Theo cơ quan này, Mashinsky đã sử dụng video, bài đăng trên blog, livestream, bài đăng trên mạng xã hội và các tuyên bố trên trang web để giới thiệu Celsius như một giải pháp thay thế an toàn cho ngân hàng truyền thống. Đơn khiếu nại cho biết những tuyên bố đó được đưa ra trong khi Celsius đang sử dụng các chiến lược ngày càng rủi ro hơn để đáp ứng lợi nhuận đã hứa với khách hàng.

Tòa án đã ban hành lệnh chấp thuận chống lại Celsius vào tháng 7/2023, để lại Mashinsky là bị đơn còn lại trong vụ kiện CFTC. Lệnh hôm thứ Năm đã kết thúc hành động thực thi chống lại ông.

Khách hàng Celsius đã bị đánh lừa, các cơ quan quản lý cho biết

CFTC cho biết Celsius đã cấp hàng triệu đô la cho vay không có tài sản thế chấp và tham gia vào các thỏa thuận tài chính phi tập trung rủi ro trong khi vẫn tiếp tục nói với khách hàng rằng tài sản của họ an toàn và đang kiếm phần thưởng.

Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng Celsius đã chịu tổn thất nghiêm trọng trước khi công ty phá sản. Tài sản của khách hàng không được bảo đảm an toàn, mặc dù các tuyên bố công khai đã trình bày nền tảng là ổn định và có lãi.

Celsius trở thành một trong những nhà cho vay tiền mã hoá nổi bật nhất sụp đổ trong đợt suy thoái thị trường năm 2022. Sự thất bại của nó tiếp nối một làn sóng khủng hoảng rộng hơn trên khắp các công ty tài sản kỹ thuật số và khiến nhiều khách hàng phải chờ đợi qua các thủ tục phá sản để thu hồi tiền.

Công ty sau đó đã được thanh lý vào năm 2024. Là một phần của quá trình tái cơ cấu, một số tài sản được sử dụng để tạo ra Ionic Digital, một công ty khai thác Bitcoin liên quan đến kế hoạch phá sản của Celsius.

CFTC không áp đặt thêm hình phạt tiền tệ trong lệnh mới nhất. Hậu quả chính từ giải quyết cuối cùng của cơ quan quản lý là hạn chế vĩnh viễn khả năng đăng ký với cơ quan hoặc giao dịch trên các thị trường mà cơ quan này giám sát của Mashinsky.

Mashinsky đã bị kết án trong vụ án hình sự

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã khởi kiện vụ án hình sự song song chống lại Mashinsky vào tháng 7/2023. Vụ án liên quan đến cùng hành vi rộng hơn được mô tả trong hành động của CFTC.

Mashinsky đã nhận tội vào ngày 03/12/2024 về tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán. Vào ngày 08/05/2025, ông bị kết án 12 năm tù, bị phạt 50.000 USD và bị tịch thu 48,39 triệu USD.

Các cơ quan liên bang khác cũng theo đuổi các hành động liên quan đến Celsius. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã kiện Celsius và Mashinsky vào năm 2023, cáo buộc các dịch vụ tiền mã hoá gian lận và chưa đăng ký, các tuyên bố sai về tình hình tài chính của công ty và thao túng token CEL.

Mashinsky cũng đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang sau khi cơ quan này cáo buộc các giám đốc điều hành Celsius về các hành vi lừa dối và không công bằng trong việc tiếp thị các dịch vụ cho vay và lưu ký tiền mã hoá.

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.