币安驳斥将交易所与8.5亿美元伊朗相关加密货币流动挂钩的指控
TLDR:
- Binance否认与伊朗相关的8.5亿美元加密货币资金流直接流经其交易所平台的指控。
- 《华尔街日报》报道引用了与伊朗支付网络相关的区块链数据及合规文件。
- Binance表示，在扩大合规及监控系统后，与制裁相关的风险敞口大幅下降。
- 美国当局继续审查与伊朗相关的实体是否曾利用Binance规避制裁。
Binance与伊朗相关交易事件再度成为焦点，新一轮指控将该交易所与伊朗相关支付资金流挂钩。
这些指控在美国持续合规监管之际浮现，Binance对此予以反驳，并为其制裁监控框架及内部管控措施进行辩护。
Binance反驳与伊朗相关交易的指控
Binance否认一个与伊朗相关的网络在两年内通过该交易所处理了近8.5亿美元交易的指控。
相关指控发表于一份报告中，该报告引用了区块链数据、合规文件及监控恐怖主义融资活动的执法来源。
据该报告称，这些交易与一个据称由伊朗商人Babak Zanjani主导构建的支付网络有关。
报道所指的大部分活动据称流经一个单一的Binance交易账户，该账户据报道直至今年一月仍处于活跃状态。
Binance首席执行官Richard Teng通过X上的帖文公开反驳了上述指控。Teng将这些指控描述为"根本失实"，并表示所报道的交易发生于相关方被监管机构正式制裁之前。
Binance发言人亦辩称，该报告夸大了交易所在这些交易中的直接参与程度。
该公司解释称，区块链追踪可能包含中间钱包及去中心化地址，资金最终才抵达受制裁实体。
该交易所坚持认为，间接区块链风险敞口不应与直接为受制裁账户提供服务相混淆。
Binance进一步表示，所指控的大部分交易量并非源自直接在其平台上进行的活动。
该报告还重提了此前涉及逾1,500个与伊朗相关账户的指控，这些账户据称通过中间人运营。
据调查中引述的外国执法机构称，部分交易据报道延续至2026年。
Binance合规监管持续受到审查
Binance与伊朗相关交易争议浮现之际，该交易所仍处于美国指定合规监察员的监管之下，该监察员与其2023年达成的和解协议相关联。
Binance此前同意支付43亿美元，以了结涉及制裁及反洗钱违规的指控。
前Binance首席执行官赵长鹏在承认违反美国反洗钱规定后辞职。
最新报告指出，美国当局继续调查与伊朗相关的实体是否曾利用Binance绕过制裁限制。
《华尔街日报》亦报道称，Binance内部调查人员此前曾就与所指控网络相关的可疑账户活动发出警示。
据报道，调查人员通过共享设备访问模式，识别出由与Zanjani相关的同伙及亲属所操控的关联账户。
Binance否认合规调查人员在提出制裁方面的担忧后遭到打击报复的指控。该公司表示，早前报告中提及的员工离职事件，均源于个人原因，而非内部在合规实践上的意见分歧。
与此同时，Binance表示自2023年和解以来，其合规架构已大幅扩展。该交易所报告称，目前全球合规及风险管理部门共有逾1,500名员工。
Binance亦公布了内部数据，显示与制裁相关的交易风险敞口在2024年至2025年间大幅下降。
该公司表示，在强化监控系统及执法管控后，风险敞口据报从交易所活动的0.284%降至约0.009%。
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