美國檢察官駁斥 Tornado Cash 案中 Storm 的辯護

• 檢察官表示最高法院的版權裁決與 Storm 的案件無關。
• Storm 被控透過 Tornado Cash 促成超過 10 億美元的非法加密貨幣交易。
• 檢察官指控 Storm 知悉 4.49 億美元的駭客資金流經該平台。

美國紐約南區檢察官向 Katherine Polk Failla 法官表示,Tornado Cash 聯合創辦人 Roman Storm 引用的最高法院裁決與他的刑事案件無關,認為法律背景和基本事實都有根本性差異。

Storm 的律師曾指出法院在涉及網路供應商 Cox Communications 的版權糾紛中的判決,稱這可能有助於限制第三方使用平台的責任。但檢察官表示這種比較並不恰當。

對於不了解情況的人來說,Storm 被控透過 Tornado Cash 協助促成超過 10 億美元的非法交易,這是一個旨在掩蓋交易軌跡的加密貨幣混幣服務。去年陪審團裁定他在一項與資金傳輸相關的罪名成立,但在包括洗錢在內的其他指控上未能達成裁決。

與最高法院案件「相去甚遠」

在他們的文件中,檢察官對這兩個案件進行了對比。他們表示,最高法院裁決中的公司積極努力遏制非法活動,包括發出警告和終止帳戶,這些措施「終止了 98% 已識別的侵權行為」。

檢察官表示,相比之下,Tornado Cash「相去甚遠」,並指出他們所描述的薄弱保障措施未能有效防止濫用。

「表面功夫」的保障措施

檢察官指控 Storm 實施了明知無效的合規措施。根據文件,一些控制措施在內部被描述為「容易繞過」,主要是為了「分散執法部門的注意力」而引入。

他們還指控 Storm 就其對平台的控制誤導使用者。雖然公開聲稱參與有限,但他和聯合創辦人對 Tornado Cash 的基礎設施進行了 250 多次變更。

檢察官表示:「簡而言之,被告對其公司被用於犯罪的反應充其量是表面功夫,最壞的情況則是徹底的誤導。」

知悉非法資金流動

政府進一步辯稱,Storm 明知故犯地允許該平台處理贓款。在一個例子中,據稱與一起重大駭客事件相關的約 4.49 億美元透過 Tornado Cash 在超過 1,700 筆交易中被洗錢,而 Storm 在活動進行時就知曉此事。

檢察官表示,在重大事件期間,非法交易有時占平台活動的一半以上。

檢察官總結道,即使最高法院的裁決有任何相關性,鑑於「事實明顯不同」,它也不會支持 Storm 的辯護,並補充說「被告的行為根本無法相提並論」。

隨著案件的進行,法院尚未對最新論點作出裁決。

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