俄羅斯加密監管鐵腕》央行擬全面強制 KYC，嚴禁資金直轉「非託管錢包」防堵資本外逃

俄羅斯克里姆林宮正準備揭開加密貨幣交易者的神秘面紗！俄羅斯中央銀行計畫在即將於 7 月生效的加密法規中，強制要求所有國內交易所實施嚴格的身份驗證（KYC）。為了遏止資本外逃，央行不僅要求公民申報海外加密資產，更將嚴格限制資金流入無法被追蹤的「非託管錢包」。 （前情提要：揭秘：俄羅斯商人如何用加密貨幣與「零跨境結算」，在對伊朗貿易中解決 40% 匯率虧損？） （背景補充：普丁親簽新法！授權俄羅斯法院「可在刑事調查中」沒收比特幣等任意加密貨幣）   加密貨幣長期以來的「隱私與匿名」核心精神，在俄羅斯即將面臨嚴峻的挑戰。隨著克里姆林宮試圖在經濟壓力下扭轉金融局勢，俄羅斯中央銀行正準備對該國毫無管制的加密貨幣市場下達全面通牒。 全面去匿名化：7 月新規強制 KYC 據外媒報導，俄羅斯立法者目前正在制定一項廣泛的加密貨幣相關法案，預計將於今年 7 月正式生效。俄羅斯央行的首要目標，就是釐清「到底有誰在俄羅斯進行加密貨幣交易」。 為此，央行計畫強制所有國內加密貨幣交易所與服務商，必須採用嚴格的「認識你的客戶（KYC）」協議。如果用戶拒絕完成身份驗證，將被禁止從國內公司營運的錢包中提取任何加密資產。央行第一副總裁 Vladimir Chistyukhin 強調： 「從合規的角度來看，我們希望俄羅斯的加密服務供應商盡可能保持透明，這將有助於確保俄羅斯中介機構不讓自己陷入風險。」 封殺非託管錢包，防堵資本外流黑洞 俄羅斯央行深知，目前大多數俄國交易者都將資產存放在海外錢包中。為了遏制或至少「監控」資本外流，央行將針對錢包的資金流向祭出嚴格限制。 Chistyukhin 指出，雖然官方不會阻止用戶將資金從俄羅斯合法平台轉移到如 Binance（幣安）或 Bybit 等全球大型交易所；但是，克里姆林宮希望立法禁止將加密貨幣從俄羅斯的「託管錢包」直接轉移到海外的「非託管錢包」。 由於非託管錢包（如硬體冷錢包或 MetaMask）的私鑰由用戶完全掌控，難以實施反洗錢（AML）與 KYC 追蹤，因此被俄國當局視為監管盲區。根據新規，交易者若想將資金轉入非託管錢包，必須先將加密貨幣轉移至「俄羅斯官方認可的加密貨幣存管機構與交易所」，在完成身份驗證後才能放行。 海外資產必須向稅務局申報 面對業界的反彈，央行高層試圖安撫市場情緒，強調當局「無意沒收」俄羅斯人的加密貨幣。Chistyukhin 表示，官方唯一的根本要求是：公民必須向聯邦稅務局（Federal Tax Service）申報其海外加密資產： 「用戶的代幣不會有任何問題，持有加密貨幣不會受到處罰，使用上也沒有限制。」 相關報導 俄羅斯擬推「穩定幣專法」最快今年 7 月上路，看好穩定幣的跨境支付潛力 Telegram 創辦人 Pavel Durov 遭俄羅斯刑事調查，被指控「協助恐怖主義」 俄羅斯擬為加密貨幣挖礦引入「刑事責任」！未註冊礦工最高關 5 年、罰款 250 萬盧布〈俄羅斯加密監管鐵腕》央行擬全面強制 KYC，嚴禁資金直轉「非託管錢包」防堵資本外逃〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。