監管 | 奈及利亞中央銀行堅稱 Binance 在未經授權下進行「隱密操作」

根據當地報導,奈及利亞中央銀行(CBN)已結束針對加密貨幣平台 Binance 的證詞,堅稱該平台在奈及利亞未經授權進行「隱蔽操作」。

CBN 銀行監管局局長 Dr. Olubukola Akinwunmi 在阿布賈聯邦高等法院 Justice Emeka Nwite 面前完成了他的證詞,這是經濟及金融犯罪委員會(EFCC)於 2024 年發起的刑事審判。

EFCC 指控 Binance 及其兩名前高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 共謀隱瞞在奈及利亞涉嫌非法活動所得收益的來源,金額包括 3,540 萬美元。這些涉嫌犯罪行為據稱違反了 2022 年《洗錢(預防和禁止)法》的規定。Binance 已否認這些指控。

在 Binance 律師的交叉詢問中,Akinwunmi 確認該平台在審查期間可供奈及利亞人使用並向其推廣。

當被問及加密貨幣交易是否被禁止時,他表示:「我知道加密貨幣交易及其使用在奈及利亞某個時期曾受到限制。」

關於該行業的演變,他補充道:「我知道加密貨幣的發展已有十年以上的時間。」

在回應關於 Binance 是否試圖隱瞞其活動的問題時,Akinwunmi 堅稱「他們對奈及利亞銀行系統的使用被平台用戶使用假名所隱藏。」

他還告訴法院:「有時可以自由訪問其平台,也有時只能通過隱蔽管道才能訪問。」

然而,這位 CBN 官員拒絕確認 Binance 是否故意隱瞞其營運,並表示他無法說明當時是否有任何官方命令將加密貨幣歸類為外匯。

在他作證後,法院解除了 Akinwunmi 的證人義務,並將訴訟程序延期至 2026 年 5 月 15 日繼續審理。

此案源於奈及利亞對加密貨幣活動的更廣泛打擊。

2024 年初,國家安全顧問將加密貨幣交易歸類為國家安全問題。CBN 隨後指示包括 OPay、Moniepoint、Paga 和 PalmPay 在內的金融科技公司限制與加密貨幣交易相關的帳戶。

Binance 也因涉嫌貨幣操縱和洗錢而受到審查,導致該平台於 2024 年 2 月停用了為奈及利亞用戶提供的點對點服務。

同月,兩名 Binance 高級主管被奈及利亞當局拘留。Anjarwalla 後來逃離該國,而 Gambaryan 最終在外交斡旋後以健康理由獲釋。

另外,奈及利亞證券交易委員會推動了更嚴格的加密貨幣監管,包括在點對點平台上移除奈拉作為交易對。同時,聯邦國內稅務局(FIRS)也對 Binance 提起了與稅務相關的指控,雙方正在探索庭外和解。

關於和解的報告預計將於 2026 年 5 月 12 日公布。

請持續關注BitKE,獲取非洲各地最新的加密貨幣監管動態。

在此加入我們的 WhatsApp 頻道。

在 X 上關注我們,獲取最新貼文和更新

加入我們的 Telegram 社群並互動

_________________________________________