HyperFund推廣人Bitcoin Rodney承認參與18億美元加密貨幣詐騙

一名佛羅里達男子已就經營與HyperFund相關的無牌匯款業務認罪，HyperFund是一個加密貨幣投資計劃，美國當局將其定性為詐騙，從投資者處共募集約18億美元。

馬里蘭州聯邦地區檢察官辦公室表示，網路上以「Bitcoin Rodney」為人所知的Rodney Burton承認共謀提供無牌匯款服務，協助推廣HyperFund。 

聯邦檢察官表示，Burton於2020年6月至2022年1月期間參與該運營，並從該計劃中至少獲得780萬美元。

法庭文件顯示，Burton控制多家聲稱提供諮詢服務的公司，同時協助向投資者推廣HyperFund。檢察官指控他在參與該平台期間使用投資者資金中飽私囊。

聯邦當局已將Burton的判決日期定於7月23日。他因共謀經營無牌匯款業務，面臨最高五年監禁。

檢察官將Burton與HyperFund全球運營相關聯

馬里蘭州聯邦地區檢察官Kelly O. Hayes與美國國稅局刑事調查部門及國土安全調查部門的調查人員共同宣布了這一認罪結果。

檢察官將HyperFund描述為一個向投資者承諾每日0.5%至1%回報的全球詐騙運營。聯邦地區檢察官辦公室表示，該平台聲稱回報來自加密貨幣挖礦活動，但檢察官指控該公司並未產生其所宣傳的挖礦收益。

HyperFund是近年來最大的加密貨幣詐騙案之一。聯邦當局將該計劃的規模估值約18億美元，而美國證券交易委員會在2024年1月的民事訴狀中指稱，HyperFund從全球投資者處募集了約17億美元。

在該訴狀中，美國證券交易委員會指控HyperFund運營者推廣與高利潤加密貨幣挖礦業務相關的投資，同時利用新參與者的資金向早期投資者支付回報。時任美國證券交易委員會執法部門主任Gurbir Grewal表示，儘管投資者資金最終為該運營提供資金，但該平台仍以挖礦相關利潤的承諾吸引投資者。

其他被告仍為案件的一部分

馬里蘭州聯邦檢察官於2024年1月對澳大利亞籍人士Sam Lee和馬里蘭州居民Brenda Chunga提出指控。政府指控兩人共謀實施與HyperFund相關的證券詐騙和電信詐騙。

Chunga的判決已多次推遲，目前定於6月29日。Lee已被當局認定為HyperFund聯合創始人，已被起訴但尚未被定罪。

公開文件顯示，該項目在存續期間經歷了多次品牌重塑。HyperCapital於2022年初作為去中心化金融生態系統推出，後以HyperFund名稱運營，直至該企業於2022年11月崩潰。