肯亞資本市場管理局擬採用區塊鏈工具監控加密貨幣交易

• 肯亞資本市場管理局（CMA）計劃使用區塊鏈追蹤工具，以監控跨越 20 多個網路的加密貨幣交易。
• 該平台將偵測高風險錢包、可疑轉帳以及潛在的金融犯罪。
• 新的虛擬資產法規推動肯亞加強加密貨幣市場監管。

隨著肯亞準備規範虛擬資產服務提供者，肯亞資本市場管理局（CMA）正尋求一個區塊鏈分析平台以加強加密貨幣監管。擬議的系統將有助於追蹤數位資產活動、識別可疑交易，並根據肯亞新的虛擬資產框架加強執法力度。

CMA 計劃先進的加密貨幣監控系統

根據 Capital FM Africa 的審查，CMA 正尋求一個區塊鏈監控平台，能夠追蹤 Bitcoin、Ethereum 以及超過 20 個其他網路上的交易。 

該系統將實現即時監控、歷史分析，並對可疑的數位資產活動進行更深入調查。

招標文件顯示，該平台將透過協助監管機構調查加密貨幣相關風險並監督持牌虛擬資產服務提供者，來加強合規監管。

此外，該技術還將幫助監管機構監督交易所、經紀商、資產管理人、投資顧問以及代幣化平台。

擬議的解決方案將針對高風險錢包、異常大額轉帳、加密貨幣混幣器、與暗網關聯的地址以及受制裁實體產生自動警報。因此，CMA 將獲得更強的能力，以偵測肯亞不斷成長的加密貨幣市場中潛在的金融犯罪。

該平台還將提供調查功能，包括錢包關係映射、交易時間線重建和跨鏈資金追蹤。此外，系統將根據與詐欺、洗錢、勒索軟體和恐怖主義融資相關的指標，為錢包和交易分配風險評分。

透過這些工具，監管機構旨在識別區塊鏈地址與已知交易所、去中心化金融平台、場外交易服務以及涉嫌犯罪網路之間的聯繫。這種方法可以提高對多個生態系統中數位資產流動的可見度。

新加密貨幣法規推動肯亞監管擴張

區塊鏈分析倡議緊隨肯亞推出《虛擬資產服務提供者法案》之後，該法案為數位資產建立了正式的監管結構。 

威廉·魯托總統於十月簽署該立法成為法律，並於次月開始實施。

在該框架下，監管職責由肯亞中央銀行和 CMA 分擔。中央銀行監管與支付相關的加密貨幣服務、穩定幣和託管錢包提供者，而 CMA 則監督交易所、經紀商、顧問和代幣化平台。

然而，截至目前，尚無加密貨幣公司在新框架下獲得許可證。隨著當局繼續制定實施指南，現有的虛擬資產營運商預計將在 2026 年 11 月前滿足合規要求。

CMA 的舉措反映了全球監管機構轉向區塊鏈監控的更大趨勢。類似的分析平台在國際上被用於調查非法交易並支持反洗錢工作。

肯亞仍然是非洲最大的加密貨幣市場之一。Chainalysis 的數據估計，在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，肯亞用戶收到了約 190 億美元的加密資產。

計劃中的區塊鏈工具標誌著肯亞努力加強市場監管，同時為受監管的數位資產活動創造更透明的環境。

文章「肯亞 CMA 關注用於監控加密貨幣交易的區塊鏈工具」首次發表於 Live Bitcoin News。