幣安否認美國司法部關於加密貨幣犯罪合作的備忘錄說法

TLDR

• 據報導，美國司法部警告檢察官，Binance 的合作速度將放緩。
• Binance 否認改變其與美國執法部門的合作政策。
• 據稱的備忘錄引用了對「禮節性凍結」的可能限制。
• 司法互助條約（MLAT）請求可能會拖慢某些加密資產凍結案件。
• 在達成 43 億美元的美國和解協議後，Binance 仍處於審查之中。

據報導，一份美國司法部的備忘錄讓 Binance 在加密貨幣犯罪調查中的角色再次受到審查，此前檢察官據稱被告知，該交易所在某些帳戶凍結和資產扣押方面的合作將會放緩。

The Information 報導稱，美國司法部於六月發布內部指導方針，告知處理數字資產案件的律師，Binance 可能從 6 月 8 日起停止提供「禮節性凍結」。Binance 否認了這一報導，並表示其與美國執法部門的合作並未改變。

美國司法部備忘錄引發對資產凍結的質疑

禮節性凍結是交易所在完成完整法律文件之前可能採取的臨時帳戶扣留措施。這在加密貨幣犯罪案件中至關重要，因為被盜資金通常會迅速跨錢包、區塊鏈和管轄區轉移。

據稱的美國司法部備忘錄指出，Binance 可能要求通過司法互助條約（MLAT）請求或其他正式法律程序來進行某些凍結和扣押。由於 MLAT 請求涉及政府間的協調，因此耗時較長。

該報導並未稱 Binance 拒絕了特定的美國執法請求。它描述了美國司法部的內部指導方針，以及檢察官在準備跨境加密貨幣案件時可能需要考慮的潛在變化。

流程放緩可能會影響涉及黑客攻擊、詐騙、勒索軟件、規避制裁或被盜資金的調查。調查人員通常在資產離開可追蹤帳戶之前尋求交易所的快速行動。

Binance 否認減少合作

Binance 駁斥了其已減少或將減少與美國執法部門合作的說法。一位 Binance 發言人表示：

該發言人補充道：「事實恰恰相反——我們正在探討進一步加強合作的方式。」Binance 表示，將繼續回應與調查相關的美國執法請求。

該交易所稱，任何關於其削減合作的說法都是錯誤的。報導還稱，Binance 認為該備忘錄可能誤讀了與其阿布達比全球市場（ADGM）許可證相關的義務，且 ADGM 的路由指導不適用於美國。

Binance 為各機構運營著一個執法請求系統。該交易所表示，其根據適用法律審查政府請求，並已處理全球數十萬起執法請求。

和解協議與監督機制仍是焦點

此報導出現在 Binance 於 2023 年達成美國刑事和解協議之後，當時該交易所同意支付超過 43 億美元，以解決反洗錢、無牌資金傳輸和違反制裁的問題。

該和解協議要求 Binance 加強合規並在獨立監督下運營。The Information 還報導稱，Binance 正在談判以正式結束美國司法部的監督，而由財政部委派的監督機制仍然有效。

Binance 繼續將合規作為核心業務優先事項。執行長 Richard Teng 在 X 上表示，在加密貨幣領域必須每天贏得信任，並指出 Binance 在巴西的持牌業務獲得了 ISO/IEC 27001 和 ISO/IEC 27701 資訊安全和隱私管理認證。

這份據稱的備忘錄讓人們再次關注中心化交易所在跨越多個法律體系運營時如何支持調查。核心爭議仍在於 Binance 的凍結和扣押流程是否正在改變，該交易所已直接否認了这一說法。