安大略省警方警告當地居民提防冒充者以加密貨幣和現金為目標詐騙受害者

安大略省警察局(OPP)正對一種新興詐騙趨勢發出警報,嫌疑人冒充警察以詐騙受害者大量現金和加密貨幣。 

根據報導,詐騙者透過電話聯繫受害者,聲稱自己是OPP成員。在每個案例中,嫌疑人使用假名、假頭銜和假徽章資訊來獲取信任。 

受害者被指示提取大筆金額,並透過加密貨幣平台轉帳或直接交付現金。這些手法導致重大財務損失,包括受害者向冒充警察的人支付6,000美元至13,000美元的事件。

加拿大加密貨幣詐騙呈上升趨勢

OPP也對加密貨幣求職詐騙發出警告。據該機構表示,犯罪分子正在使用加拿大真實公司的名稱。詐騙者提供自由職業機會,使用下載的軟體來「推廣」產品、應用程式或影片。

「在受害者安裝軟體並建立帳戶後,他們會收到需要完成的『訂單』或『任務』。受害者可能會收到小額付款或佣金,以說服他們這份工作是合法的,」OPP 寫道。

這份報告是繼Estevan警察局關於Bitcoin詐騙的報告之後發布的。他們接到一名受害者的電話,該受害者被一個聽起來像其雇主的人聯繫。詐騙者指示受害者將資金存入Bitcoin機器。

加拿大的詐騙案件多年來持續增加。根據加拿大反詐騙中心的數據,截至2025年9月30日,已處理33,854份詐騙報告,涉及23,113名受害者。損失總計5.44億美元。大多數人使用加密貨幣支付,每筆交易成本為23,815加元。

同時,加拿大投資監管組織(CIRO)發布聲明,公開宣布推出其數位資產託管框架。該框架概述了經營加密資產交易平台(CTP)的交易商成員應如何確保數位資產的強大保護。

據 Cryptopolitan報導,額外要求包括構建治理結構的公司治理政策,確保遵守關鍵管理操作、網路安全、事件應對和第三方風險。此外,強制保險、獨立審計、安全合規報告和定期滲透測試也被視為必要措施。

為強調透明度的重要性,加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)去年10月對本地加密貨幣交易所Cryptomus處以約1,200萬美元的罰款,原因是其未能報告超過1,000筆與暗網市場和錢包相關的可疑交易。 

據報導,這些交易與詐騙、勒索軟體付款和逃避制裁有關。該機構今年稍早也因類似原因對海外交易所KuCoin和Binance處以罰款。

老年人因冒充詐騙損失7億美元

根據Chainalysis的數據,去年至少有140億美元的加密貨幣流入犯罪分子手中,而2024年為130億美元。然而,該機構預計2025年的數字將增加到170億美元,一旦在未來幾個月識別出更多非法錢包。這已經是創紀錄的高點,2025年個別詐騙付款的價值也較去年同期激增了253%。

這些數字的一個主要驅動因素是冒充手法的使用,其交易量較去年同期增加了1,400%,而相關付款增加了超過600%。 

60歲及以上的美國人報告去年因冒充詐騙損失7億美元,高於2020年的1.22億美元。大部分增加是由高額盜竊所驅動。涉及超過10萬美元的詐騙報告在過去四年中增加了八倍,而少於1萬美元的損失僅增加了一倍。

雖然任何人都可能成為冒充詐騙的受害者,但美國聯邦貿易委員會表示,老年人受到的傷害尤為嚴重。許多詐騙依賴加密貨幣轉帳,這種方式具有不可逆轉和去中心化的優勢。 

報告損失1萬美元或以上的老年人中,有三分之一表示他們使用加密貨幣作為支付方式。這些受害者中的大多數特別提到了Bitcoin ATM——允許客戶直接從信用卡或簽帳卡將資金轉入加密貨幣的實體機台。

如果您正在閱讀此文,您已經領先一步。訂閱我們的電子報以保持領先。