加密貨幣詐騙主謀因 7,300 萬美元全球詐騙案被判 20 年

美國法院判處加密貨幣詐騙首腦 Daren Li 20 年監禁，罪名為針對美國投資者的 7,300 萬美元全球詐騙案。

加州一名聯邦法官判處 Daren Li 20 年監禁,罪名為全球加密貨幣詐騙。當局表示,該計劃掠奪受害者超過 7,300 萬美元,其中包括許多美國人。此案凸顯了與網路投資詐騙和跨境數位犯罪相關的風險正在上升。

美國法院對重大加密貨幣詐騙案判處最高刑期

Daren Li 現年 42 歲,擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍。他在加州中部地區獲判最高法定刑期。法院還判處其出獄後接受 3 年監督釋放。

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判刑時 Li 仍是在逃犯。他在 2024 年 11 月對共謀指控認罪。然而,他在 2025 年 12 月逃脫了聯邦監管。檢察官稱,他取下電子腳鐐後失蹤。

該詐騙方式通常被稱為殺豬盤。共謀者透過社群媒體、電話和約會網站聯繫受害者。他們逐漸建立信任並推銷假加密貨幣投資。許多受害者認為這些平台是合法的交易服務。

根據法庭文件,該計劃透過美國銀行帳戶轉移資金。然後將資金兌換成 Tether USDT 等數位貨幣。此過程有助於隱藏資金的來源和所有權性質。

助理檢察長 A. Tysen Duva 表示,Li 的行為造成了毀滅性的財務損害。他補充說,當局將在全球範圍內努力將 Li 遣返美國。該聲明強調了大規模加密貨幣犯罪的問責制。

調查人員確認至少有 7,360 萬美元流入該共謀集團控制的帳戶。其中,近 5,980 萬美元透過美國空殼公司流轉。這些公司主要用於轉移和掩飾贓款。

Li 命令共謀者使用虛假商業名稱開設銀行帳戶。他監控國內和國際受害者的電匯轉帳。之後,資金被兌換成虛擬貨幣以使其更難追蹤。

當局在全球調查持續進行時警告公眾

美國首席助理檢察官 Bill Essayli 警告公眾注意網路投資風險。他表示,科技使犯罪分子能夠接觸到遠方的受害者。因此,官員一直敦促人們不要向網路陌生人匯款。

在某些情況下,詐騙者冒充技術支援人員。他們聲稱受害者的電腦有病毒或帳戶出現問題。受害者被告知需要匯款來解決問題。然而,這些問題根本不存在。

目前已有八名共謀者認罪。Li 是第一個直接經手受害者資金的被告。檢察官稱他是該行動的關鍵組織者。

美國特勤局全球調查行動中心正在主導這項調查。多個機構正在協助,包括國土安全調查局和美國法警署。國際合作夥伴也在協助支援此案。

當局認為此次判刑傳達了強烈訊息。大規模加密貨幣詐騙將受到嚴懲。執法部門仍在追捕在逃嫌犯和追回被盜資產。

司法部表示,此案顯示加密貨幣相關金融犯罪正在增加。監管機構和執法機構正在加強合作以打擊這些威脅。隨著數位資產價值增加,執法力度也在上升。

總體而言,此案凸顯了投資者保持謹慎的重要性。官員持續敦促公眾仔細審查平台。提高警覺至關重要,因為全球網路詐騙手法日益複雜。

《加密貨幣詐騙主謀因 7,300 萬美元全球詐騙案獲刑 20 年》一文首次發表於 Live Bitcoin News。