韓國提議對 Bithumb 實施 6 個月部分禁令

TLDR

• 南韓金融情報分析院發出初步通知,建議對 Bithumb 實施為期六個月的部分業務暫停。
• 監管機構表示,Bithumb 與未註冊的海外虛擬資產業者進行交易。
• 當局還指出該交易所未能執行某些認識你的客戶程序。
• 擬議的暫停措施僅限制新註冊用戶的虛擬資產轉帳。
• 現有用戶仍可存入和提取資金,並繼續在平台上交易。

南韓監管機構針對 Bithumb 涉嫌反洗錢失職採取行動。金融情報分析院發出初步通知,建議實施為期六個月的部分業務暫停。然而,若當局確認此措施,將僅限制新註冊用戶的某些服務。

Bithumb 收到金融情報分析院的初步制裁通知

金融服務委員會的金融情報分析院根據《特定金融交易資訊報告及使用法》發出通知。金融情報分析院負責監督在南韓營運的加密貨幣公司的反洗錢合規情況。監管機構表示,Bithumb 持續與缺乏本地註冊的海外虛擬資產業者進行交易。

當局還表示,該交易所未能執行某些認識你的客戶程序。因此,金融情報分析院建議實施為期六個月的部分暫停,並對執行長採取紀律處分。然而,官員表示,該決定在最終確認前仍需接受審查。

擬議的限制僅適用於新註冊用戶的虛擬資產轉帳。因此,現有客戶仍可存入和提取韓圜及加密貨幣,並繼續交易。當地媒體報導,金融情報分析院計劃於本月稍後召開制裁審議委員會。

官員將在該審查會議期間決定最終處罰。金融情報分析院可能在討論後調整制裁的範圍或期限。在此之前,Bithumb 繼續為現有用戶提供正常營運。

監管機構在先前執法行動後加強監督

過去一年,南韓當局加強了對數位資產平台的監督。金融情報分析院此前對營運 Upbit 的 Dunamu 實施了為期三個月的部分暫停。監管機構還因合規失職對 Dunamu 處以 352 億韓圜(約 2,365 萬美元)的罰款。

在另一起案件中,監管機構對 Korbit 處以 27.3 億韓圜的罰款,並發出機構警告。官員指出反洗錢控制方面存在類似的缺陷。這些執法行動反映出對註冊交易所實施更嚴格監督的模式。

Bithumb 成立於 2014 年,是南韓最大的加密貨幣交易所之一。CoinGecko 數據顯示,其國內交易量僅次於 Upbit,排名第二。與 Coinone 和 Korbit 一起,它佔據了本地註冊交易所的大部分交易活動。

最新行動是在上個月報告的營運錯誤之後採取的。在該事件中,Bithumb 錯誤地向用戶分發了價值數十億美元的 BTC。該事件發生後,該國金融監管機構加強了對加密貨幣市場營運的監督。

《南韓建議對 Bithumb 實施 6 個月部分禁令》一文首次發表於 Blockonomi。