Un residente de Ohio que lideró una operación de fraude de inversión en criptomonedas recaudando más de 10 millones de dólares ha sido condenado a nueve años de prisión por un juez federal.
El gestor de inversiones fraudulento, Rathnakishore Giri, estará bajo vigilancia durante otros tres años tras su puesta en libertad.
Los registros judiciales muestran que atrajo a inversores presentándose como un hábil trader de criptomonedas especializado en el trading de derivados de Bitcoin. Se comprometió con los posibles inversores a ofrecerles rendimientos rentables sin ningún riesgo para su inversión inicial bajo su protección.
Entre bastidores, Giri tenía en marcha un clásico esquema piramidal. Tomaba el dinero de los nuevos inversores para devolvérselo a los anteriores. Esto se debía a que todas sus apuestas resultaban fallidas, causando pérdidas al dinero de la gente. Fabricaba falsas razones para los reembolsos.
En octubre de 2024, Giri confesó un cargo de fraude electrónico. Sin embargo, no se detuvo ahí. Durante el tiempo que esperó su audiencia de sentencia, continuó con su actuación pidiendo dinero a más inversores, atrayendo a más víctimas bajo su red.
Antes de la sentencia del lunes, Giri reconoció este comportamiento fraudulento adicional mediante un acuerdo actualizado con el Departamento de Justicia.
Los documentos judiciales muestran que Giri atrajo a inversores hablando de su supuesta riqueza y su costoso estilo de vida. Era propietario de dos automóviles deportivos Lamborghini, un Tesla y un Audi R8.
Exhibía relojes costosos, viajaba en aviones privados y se alojaba en propiedades de alquiler de alto nivel. En lugar de invertir todo el dinero de los inversores en el trading de criptomonedas tal como había prometido, Giri utilizó parte de los fondos para sus propios gastos o para pagar a inversores anteriores, siguiendo el patrón típico de un esquema piramidal.
Las estafas de criptomonedas alcanzan niveles récord en todo el país
Según un informe del FBI, los fraudes de criptomonedas drenaron 11.400 millones de dólares de los estadounidenses el año pasado. El informe, mencionado previamente por Cryptopolitan, describió estos esquemas como operaciones elaboradas y de larga duración que utilizan tácticas psicológicas, falsa legitimidad y la complejidad de las criptomonedas para engañar a las víctimas y hacerles invertir grandes sumas de dinero.
El FBI descubrió que la mayoría de las estafas de criptomonedas provienen de grupos criminales organizados que operan en el sudeste asiático. Estos grupos suelen obligar a víctimas de trata de personas a trabajar en las operaciones de estafa. El número de víctimas aumentó en 2025, con 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas, un incremento del 21 por ciento.
La pérdida media por caso alcanzó los 62.604 dólares, lo que demuestra que las víctimas suelen perder sumas sustanciales en lugar de pequeñas cantidades.
Casi 18.600 personas perdieron cada una más de 100.000 dólares, lo que sugiere que muchas víctimas están perdiendo sus ahorros y su dinero de jubilación. Las estafas de criptomonedas representan ahora una parte importante de un aumento más amplio del fraude en línea. Los estadounidenses presentaron más de 1 millón de denuncias por ciberdelitos en 2025, con pérdidas totales que superaron los 20.800 millones de dólares.
La industria de las criptomonedas responde a la amenaza
Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen de trading, anunció que sus sistemas de seguridad de inteligencia artificial evitaron más de 10.500 millones de dólares en pérdidas para los usuarios desde principios de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.
El exchange bloqueó 22,9 millones de intentos de estafa y Phishing solo en el primer trimestre de 2026, protegiendo aproximadamente 1.980 millones de dólares del dinero de los usuarios.
Binance informó que los estafadores utilizan cada vez más tecnología de IA para lanzar ataques. La empresa señaló que el 76 por ciento de las estafas impulsadas por IA se encuentran ahora en la categoría más alta tanto en tamaño como en gravedad.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
