سومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال کره جنوبی، Coinone، با جریمه و تعلیق بخشی از فعالیتهای تجاری خود به دلیل نقص در مبارزه با پولشویی مواجه است، طبق گزارشهای متعدد رسانههای محلی.
واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی تحت نظر کمیسیون خدمات مالی، Coinone را به عدم رعایت تعهدات مبارزه با پولشویی، از جمله عدم تأیید هویت کاربران در حدود 70,000 مورد متهم کرده است، به گزارش The Korea Times، Chosun و Yonhap News در روز دوشنبه.
FIU همچنین ادعا کرد که Coinone بیش از 10,000 تراکنش را با 16 صرافی خارجی که در نزد رگولاتورهای کره جنوبی ثبت نشدهاند، علیرغم هشدارهای مکرر، تسهیل کرده است.
اتهامات دیگر شامل نقض تعهدات دقت لازم مشتری با علامتگذاری تأیید مشتری به عنوان کامل حتی زمانی که اطلاعات کلیدی وجود نداشت، و عدم محدود کردن تراکنشها برای مشتریانی که اقدامات تأیید آنها کامل نشده بود، میشود.
Cointelegraph برای اظهار نظر با Coinone تماس گرفت.
برخورد نظارتی علیه صرافی ها
این دومین برخورد نظارتی کره جنوبی علیه صرافی ها در ماه گذشته است، پس از اینکه Bithumb، دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور بر اساس حجم تراکنش های معاملاتی روزانه، به 24 میلیون دلار جریمه شد و در ماه مارس به دلیل شکستهای ادعایی در مبارزه با پولشویی با تعلیق بخشی از فعالیت به مدت شش ماه مواجه شد.
این اقدامات پس از آن اتفاق افتاد که Bithumb به اشتباه 620,000 ارز دیجیتال بیت کوین (BTC)، به ارزش حدود 42 میلیارد دلار در آن زمان، به جای 620,000 وون کرهای به مشتریان ارسال کرد، که باعث شد بانک کره از قانونگذاران بخواهد که کنترلهای سختگیرانهتری بر صرافی ها اعمال کنند.
بانک مرکزی روز دوشنبه گفت که قانونگذاران باید معرفی محدودیتهای معاملاتی برای تعلیق معاملات در صورت فعالیت غیرمعمول یا اگر قیمتهای کریپتو به طور ناگهانی نوسان کنند را در نظر بگیرند
جریمه، تعلیق بخشی از فعالیت و توبیخ مدیرعامل
گزارش شده است که FIU، Coinone را به 5.2 میلیارد وون (3.5 میلیون دلار) جریمه کرده و تعلیق بخشی از کسب و کار به مدت سه ماه را اعمال کرده است، که مانع از سپردهگذاری یا برداشت وجوه مشتریان جدید از صرافی تا زمان لغو ممنوعیت معاملات میشود.
مرتبط: کره جنوبی معافیتهای تأخیر در برداشت کریپتو را پس از ضررهای کلاهبرداری سختتر میکند
مدیرعامل صرافی، Cha Myung-hoon، نیز توبیخ رسمی دریافت میکند. با این حال، این یک اقدام اداری است نه یک مجازات جنایی.
طبق گزارشها، Coinone 10 روز فرصت دارد تا قبل از نهایی شدن جریمه و سایر جریمهها توسط FIU، با این اقدام مخالفت کند.
مجله: آیا ارز دیجیتال بیت کوین بدون ارتقا در برابر کوانتوم ایمن است؟ چشمانداز کریپتوی 2031 CZ: Hodler's Digest، 5 تا 11 آوریل
- #ارزهای دیجیتال
- #کسب و کار
- #کره جنوبی
- #صرافی ارز دیجیتال
- #مقررات
