سی‌بی‌آی مجرمانی را که شهروندان ایالات متحده را در کلاهبرداری پیچیده هدف قرار داده بودند، دستگیر کرد

اداره تحقیقات مرکزی (CBI) هند یک شبکه جنایی فراملی پیچیده را که شهروندان ایالات متحده را در کلاهبرداری های آنلاین پیچیده هدف قرار می‌داد، متلاشی کرد. در یک سرکوب بزرگ علیه جرایم مالی، CBI ادعا کرد مظنونانی را که با استفاده از دارایی‌های دیجیتال فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دادند، دستگیر کرده است.

در بیانیه خود، CBI اعلام کرد که در طول یورش، توانست شش مظنون را دستگیر کند و مبلغی حدود 1.88 کرور روپیه (تقریباً 207,000 دلار) به صورت نقد - یکی از بزرگترین توقیف‌ها در عملیات‌های این چنینی - از مجرمان بازیابی کند.

مظنونان دستگیر شده به عنوان شوبهام سینگ که از نام مستعار دامنیک استفاده می‌کند، دالتانلیان معروف به مایکل، جورج تی زاملیانلال معروف به مایلز، ال سیمینلن هاوکیپ معروف به رانی، ماگخولون معروف به مکسی، و رابرت تانگخانخوال که از نام‌های مستعار دیوید و مونروین استفاده می‌کرد، شناسایی شده‌اند.

CBI مجرمانی که شهروندان ایالات متحده را هدف قرار می‌دادند، دستگیر کرد

طبق گفته CBI، این سندیکای جنایی از سال 2022 فعالیت داشته و شهروندان ایالات متحده را در چندین کلاهبرداری هدف قرار می‌داده است. مقامات همچنین ادعا کردند که مجرمان بیش از 8 میلیون دلار از این کلاهبرداری‌ها به دست آورده‌اند. عملیاتی که منجر به دستگیری آنها شد، توسط CBI انجام شد که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) عمل کرد.

در این بیانیه آمده است که متهمان تحت چندین هویت جعلی مقامات سازمان مبارزه با مواد مخدر (DEA)، FBI و اداره تأمین اجتماعی (SSA) فعالیت می‌کردند. آنها توطئه پیچیده‌ای را برای کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی انجام دادند و با موفقیت از قربانیان بی‌خبر، پول‌های سخت به دست آمده آنها را کلاهبرداری کردند. روش عملیاتی آنها شامل تماس و تهدید ساکنان ایالات متحده بود، CBI در بیانیه خود اعلام کرد.

CBI ادعا کرد که در برخی موارد، مجرمان با ساکنان ایالات متحده تماس می‌گرفتند و به آنها می‌گفتند که شماره تأمین اجتماعی (SSN) آنها در طرح‌های پولشویی و تحویل مواد مخدر دخیل است. آنها با ادعای اینکه حق مسدود کردن تمام دارایی‌های موجود در حساب بانکی آنها را دارند، پیشتر می‌رفتند. با استفاده از این تاکتیک ترس، آنها توانستند اکثر قربانیان خود را به انتقال وجوه به کیف پول‌های ارز دیجیتال و حساب‌های بانکی ارائه شده وادار کنند.

طبق گفته یک مقام رسمی، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های ارز دیجیتال که آنها برای کلاهبرداری استفاده می‌کردند، تحت کنترل یکی از اعضای سندیکا بود. CBI این پرونده را در 9 دسامبر ثبت کرد و بلافاصله تحقیقات را آغاز نمود. این امر منجر به جستجوهای همزمان در چندین منطقه مرتبط، از جمله دهلی و نویدا شد. CBI توانست مظنونانی را که در یک مرکز تماس غیرقانونی که توسط سندیکا در نویدا اداره می‌شد، مشغول فعالیت‌های مجرمانه بودند، دستگیر کند.

عملیات چاکرا همچنان به ثبت موفقیت ادامه می‌دهد

مقامات ادعا کردند که جستجوها در 10 و 11 دسامبر ادامه یافت و مناطق عملیاتی شبکه را از بین برد. آنها ادعا کردند که مجرمان توانستند درآمدهای غیرقانونی خود را از طریق شبکه پیچیده‌ای از دارایی‌های دیجیتال و انتقالات بانکی هدایت کنند. پلیس توانست پول نقد و دستگاه‌های الکترونیکی، از جمله لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌ها، هارد درایوها و مدارک مجرمانه مربوط به جرایم را از متهمان بازیابی کند.

این سرکوب بخشی از عملیات چاکرا، ابتکار شاخص تأیید شده توسط هند برای مقابله با شبکه‌های جنایی فراملی است. این عملیات با هماهنگی نزدیک با اینترپل، FBI و چندین سازمان اجرای قانون خارجی انجام می‌شود. مقامات CBI همچنین افزودند که تحقیقات همچنان در جریان است تا همدستان بیشتری را ردیابی کرده و جریان‌های مالی را برای شناسایی کامل عواید جرایم مشخص کنند.

CBI در ابتدا متهم ویکاس کومار نیمار را در 24 نوامبر دستگیر کرد و یک مرکز تماس غیرقانونی را که او در لکنو اداره می‌کرد، کشف نمود. این سازمان بر اساس اطلاعات اقدام کرد و چندین جستجو در محل انجام داد تا مظنونان مرتبط با متهم را در سایر شهرها دستگیر کند. مظنون توسط ساکنان خیرخواه پس از بوییدن فعالیت‌های در حال انجام در ساختمان به مقامات گزارش شد.

با ثبت‌نام در Bybit، 50 دلار رایگان برای معامله ارز دیجیتال دریافت کنید