RÉGLEMENTATION | La plateforme sud-coréenne CoinOne condamnée à une amende d'environ 3,5 millions et à une suspension de 3 mois pour manquements aux règles LBA et KYC

La Corée du Sud a infligé une amende d'environ 3,5 millions de dollars à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinone et a ordonné une suspension partielle de trois mois de ses opérations en raison de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), selon des rapports locaux.

L'Unité de renseignement financier (FIU) du pays a déclaré que la plateforme d'échange avait enfreint les principales exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification d'identité (KYC), notamment en ne vérifiant pas correctement environ 70 000 comptes d'utilisateurs et en autorisant des activités de trading sans vérifications d'identité complètes.

• Il a également été constaté que Coinone avait violé l'obligation de diligence raisonnable envers les clients en vertu de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées dans environ 40 000 cas.

• La Commission des services financiers a découvert 90 000 violations de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées par Coinone.

• La FIU a déterminé que Coinone avait violé 30 000 cas d'obligation de restriction de transaction en ne limitant pas les transactions des clients dont les mesures de vérification n'avaient pas été complétées.

Les régulateurs ont également constaté que Coinone avait traité 10 113 transactions impliquant 16 plateformes crypto étrangères non enregistrées auprès des autorités sud-coréennes, malgré des avertissements préalables.

Dans le cadre des sanctions, Coinone sera interdit d'intégrer de nouveaux clients et devra restreindre certains services de dépôt et de retrait pendant trois mois, à compter de fin avril 2026. Les utilisateurs existants pourront toujours effectuer des transactions sur la plateforme.

La FIU a également adressé un blâme officiel au PDG, Cha Myung-hoon. La plateforme d'échange a reçu un délai pour répondre et peut contester la décision.

Cette mesure d'application s'inscrit dans le cadre d'une répression réglementaire plus large contre les plateformes d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud, alors que les autorités renforcent la surveillance de la conformité AML dans l'ensemble du secteur.

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