Un Réseau de Pump-and-Dump sur Telegram a Gagné 800 000 $ en Octobre 2025 : Solidus Labs

TLDR

• Un groupe Telegram a généré 800 000 $ de profits grâce à des un pump-and-dump en octobre 2025.
• Le groupe a manipulé de nouveaux tokens sur Solana et BNB Chain avec des bots et des campagnes promotionnelles.
• Solidus Labs a identifié l'utilisation de bots sniper et de faux récits pour gonfler les prix des tokens.
• Les fonds ont été déplacés via des échanges centralisés et des courtiers OTC pour éviter la détection.

Une récente enquête de Solidus Labs a révélé un réseau sophistiqué de pump-and-dump opérant via Telegram. Connu sous le nom de "PumpCell", ce groupe a manipulé les marchés de nouveaux tokens sur les blockchains Solana et BNB Chain. En octobre 2025 seulement, le groupe aurait gagné 800 000 $ en orchestrant des déploiements rapides de tokens et en utilisant des bots de trading automatisés.

Solidus Labs a suivi ces activités et découvert que les opérations du groupe impliquaient des efforts coordonnés pour lancer et gonfler les prix des tokens. En apportant de la liquidité, en utilisant des bots sniper et en faisant la promotion des tokens via des mèmes et des récits fabriqués, PumpCell a poussé des tokens à micro-capitalisation vers des valorisations atteignant sept chiffres. Ces stratégies manipulatrices étaient conçues pour tromper les traders particuliers, gonflant les prix des tokens avant que les membres ne retirent leurs fonds, laissant les investisseurs avec des actifs sans valeur.

L'opération derrière PumpCell

La stratégie de PumpCell reposait sur une exécution rapide et une manipulation cross-chain. Le rapport de Solidus Labs explique comment le groupe identifiait d'abord ou déployait de nouveaux tokens, s'assurant qu'il y avait suffisamment de liquidité pour soutenir les mouvements de prix. Une fois les tokens lancés, les membres du groupe utilisaient des bots sniper comme Maestro et Banana Gun pour effectuer des achats rapides. Ces achats étaient minutieusement chronométrés pour créer d'importantes hausses de prix artificielles, déclenchant des alertes de trading automatiques qui attiraient des traders non avertis.

Selon Solidus Labs, ces pics étaient conçus pour attirer des copy traders qui entraient sur le marché en se basant sur des alertes automatisées ou des publications sur les réseaux sociaux. Pour renforcer davantage l'attrait, le groupe créait divers récits basés sur des mèmes autour des tokens, se faisant souvent passer pour des projets établis ou exploitant des tendances culturelles virales. Lorsque le prix montait en flèche, les membres de PumpCell sortaient de leurs positions, déversant les tokens sur le marché et réalisant des profits au sommet avant que le prix ne s'effondre.

Un exemple notable était le token ZERO sur Solana, qui a atteint une valorisation entièrement diluée de 2 millions de dollars en moins d'une heure. Des résultats similaires ont été observés avec d'autres tokens comme "inspiration mushroom" et un token parodique appelé "Shanghai Composite Index 6900", qui ont également connu des hausses rapides de valeur avant de s'effondrer.

Déplacer des fonds pour éviter la détection

Après avoir généré des profits substantiels, les membres de PumpCell ont employé des méthodes sophistiquées pour déplacer les fonds afin d'éviter la détection et l'examen réglementaire. Selon Solidus Labs, plus d'un quart des portefeuilles liés au groupe ont acheminé des fonds vers des échanges centralisés comme Binance. Ces échanges, qui disposent de contrôles de conformité, étaient utilisés pour retirer les gains vers des systèmes financiers plus traditionnels.

Cependant, Solidus a également découvert que certains membres utilisaient un courtier over-the-counter (OTC) d'Europe de l'Est. Ce courtier fournissait de l'argent liquide en échange de transferts de cryptomonnaies on-chain, une méthode qui aidait le groupe à échapper plus efficacement aux contrôles réglementaires. Ces actions soulignent les défis auxquels sont confrontés les régulateurs lors de la surveillance des marchés décentralisés et sans permission, où les systèmes de surveillance traditionnels sont souvent incapables de suivre des transactions aussi rapides et anonymes.

Les défis de la surveillance des actifs numériques

L'essor des protocoles de finance décentralisée (DeFi) et des solutions layer-2 sans permission a créé un environnement unique pour la manipulation du marché. Solidus Labs a souligné que les outils généralement utilisés pour surveiller les marchés centralisés traditionnels ne sont pas bien équipés pour détecter les manipulations sur les plateformes décentralisées. L'utilisation de market makers automatisés (AMM), le déploiement ultra-rapide de contrats et les transactions cross-chain rendent difficile le suivi des systèmes coordonnés comme ceux de PumpCell.

Spyridon Antonopoulos, Vice-président des enquêtes chez Solidus Labs, a expliqué que la capacité du réseau à se déplacer à une telle vitesse et échelle nécessite des outils de surveillance modernes. "Les échanges ont l'obligation de protéger les consommateurs", a déclaré Antonopoulos, surtout avec le volume croissant de tokens lancés chaque jour sur divers réseaux blockchain. Il a souligné l'importance d'intégrer des analyses en temps réel et le traçage des fonds on-chain dans les systèmes de surveillance pour détecter des opérations comme PumpCell.

L'enquête de Solidus Labs sert d'avertissement sur la nature évolutive des abus d'actifs numériques, qui continue de défier la capacité du système financier traditionnel à réguler et à protéger les traders particuliers contre la manipulation du marché.

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