Bagaimana Operasi Global Membekukan $12 Juta dan Menutup 120 Situs Penipuan Kripto

Operasi Atlantic membekukan $12 juta kripto curian, menutup 120 situs penipuan, dan mengidentifikasi 2.000 korban di lebih dari 30 negara. Inilah yang terjadi

Satu klik pada iklan pop-up menghabiskan jutaan dari korban. Penipu menyamar sebagai platform kripto yang sah dan menipu investor untuk memberikan akses penuh ke dompet mereka. 

Dalam hitungan detik, dana menghilang. 

Dinas Rahasia AS, bersama dengan penegak hukum Inggris dan Kanada, sudah cukup melihat. Mereka meluncurkan Operasi Atlantic, penindakan internasional selama seminggu yang mengganggu kerugian lebih dari $45 juta dan menyerang jaringan kriminal di titik terlemah mereka.

Bacaan terkait: 

Operasi Atlantic Menargetkan Penipuan Kripto Phishing Persetujuan

Dinas Rahasia menggambarkan skema ini sebagai "phishing persetujuan." 

Korban menemukan apa yang tampak sebagai peluang investasi kripto yang kredibel. Pop-up meminta akses dompet, membingkainya sebagai hal rutin. 

Satu klik menyelesaikan kesepakatan. Penjahat menguras dompet secara instan.

Operasi Atlantic menargetkan metode yang tepat ini. Penyidik bekerja secara real time, melacak transaksi kripto mencurigakan saat mereka berpindah antar dompet. Mereka mengidentifikasi lebih dari 20.000 alamat dompet yang terkait dengan korban di lebih dari 30 negara. 

Lebih dari 3.000 pemegang akun menerima penjangkauan langsung dari analis yang ditempatkan di Washington D.C., San Francisco, Kanada, dan Inggris.

Operasi ini juga mencabut akses tidak sah yang diam-diam dipertahankan oleh penipu. Langkah itu saja melindungi dompet yang belum dikosongkan. 

Bertindak lebih awal membuat perbedaan antara pemulihan dan kerugian total.

$12 Juta Dibekukan, 120 Domain Web Dibongkar

Angka-angka tersebut menceritakan kisah serius. Pihak berwenang membekukan lebih dari $12 juta yang ditransfer dari dompet korban, menahannya dengan harapan memberikan restitusi. 

$33 juta lainnya dalam hasil penipuan yang dicurigai sekarang sedang dalam penyelidikan aktif. Secara total, operasi ini menandai lebih dari $45 juta dalam kerugian.

Mitra sektor swasta memainkan peran kunci. 

Beberapa bursa kripto berkolaborasi dengan penegak hukum untuk menghapus pelaku jahat dari platform mereka. Melalui kerja sama itu, penyidik mengidentifikasi dan menutup lebih dari 120 domain web yang digunakan oleh penipu. 

Setiap domain mewakili ancaman aktif bagi investor yang tidak curiga.

Brent Daniels, wakil direktur asisten Kantor Operasi Lapangan Dinas Rahasia, mengatakan operasi ini mencegah jutaan kerugian penipuan dan mengganggu jutaan lagi dalam transaksi penipuan. 

Tujuannya adalah untuk menolak kemampuan penjahat untuk menargetkan korban yang tidak bersalah.

Penegak Hukum Internasional Bersatu Melawan Penipuan Kripto

Operasi Atlantic tidak terjadi secara terpisah. 

Ini dibangun langsung di atas Project Atlas, upaya yang dipimpin Kanada tahun 2024 yang mengganggu $70 juta dalam transaksi penipuan. Dinas Rahasia menghadiri operasi itu dan membawa pelajaran ke operasi ini.

Kali ini, koalisi tumbuh lebih luas. Tuan rumah bersama termasuk Dinas Rahasia, Badan Kejahatan Nasional Inggris, dan Kepolisian Provinsi Ontario. 

Komisi Sekuritas Ontario, Kantor Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Kepolisian Kota London, Otoritas Perilaku Keuangan, dan Polisi Berkuda Kerajaan Kanada semuanya berpartisipasi.

Detektif Superintenden Jennifer Spurrell dari Kepolisian Provinsi Ontario mencatat bahwa Project Atlas membuktikan apa yang dapat dicapai oleh gangguan terkoordinasi.

Postingan How a Global Sting Froze $12M and Took Down 120 Crypto Scam Sites muncul pertama kali di Live Bitcoin News.