Penipuan grup furnitur menguras kripto senilai $670 ribu milik seorang wanita

Seorang wanita dari Hong Kong kehilangan HK$5,2 juta atau US$670.000 ketika seorang penipu dari grup media sosial furnitur bekas menipunya untuk bergabung dalam skema perdagangan USDT palsu.

Kepolisian Hong Kong membahas kasus ini di platform CyberDefender mereka pada hari Senin.

Wanita tersebut melakukan lebih dari 60 transfer tunai dan kripto kepada akun yang dikendalikan penipu. Ia baru mengetahui adanya penipuan ketika platform palsu itu tidak mengizinkannya menarik uangnya.

Bagaimana penipuan grup furnitur ini bekerja

Penipu dalam kasus HK$5,2 juta atau US$670.000 ini menggunakan cara yang tidak biasa untuk masuk.

Alih-alih mendekati korban melalui aplikasi kencan atau forum investasi, orang tersebut menjadi anggota komunitas jual beli furnitur bekas, di mana orang-orang tidak akan curiga sedang ditipu.

Setelah menjalin kontak, penipu menunjukkan kepada korban sebuah situs web untuk memperdagangkan USDT dan membantu mereka dalam puluhan transaksi dari waktu ke waktu.

Metode tetes demi tetes, yang menyebarkan pencurian dalam lebih dari 60 transfer, adalah cara umum untuk menjaga jumlah tetap cukup kecil sehingga tidak segera memicu kecurigaan.

Polisi telah memperingatkan bahwa terdapat penipu di "setiap" komunitas online, bahkan yang tidak ada hubungannya dengan uang atau kripto.

Pihak berwenang meminta masyarakat untuk memeriksa kredibilitas platform investasi apa pun sebelum mengirim uang dan menyarankan penggunaan alat "Scameter" di situs web atau aplikasi mobile CyberDefender untuk memeriksa risiko penipuan pada URL yang mencurigakan.

Kasus ini bukanlah hal yang unik. Kepolisian Hong Kong telah menangani hampir 100 kasus penipuan serupa dalam satu minggu. Polisi menyebutkan bahwa total kerugian dari lebih dari 80 kasus penipuan dalam satu minggu melebihi HK$80 juta atau US$10,2 juta.

Pada 25 April, Cryptopolitan melaporkan bahwa dua wanita lain dari Hong Kong kehilangan total HK$9,7 juta atau US$1,24 juta akibat penipu kripto dalam dua kasus berbeda.

Dalam salah satu kasus, seorang wanita kehilangan HK$7,7 juta atau US$1 juta setelah kontak di Telegram menipunya untuk berinvestasi melalui platform palsu yang menjanjikan keuntungan dari "perdagangan kuantitatif" dan "algoritma AI."

Ia melakukan 17 transfer USDT dan Ether (ETH) sebelum menyadari bahwa penarikan diblokir.

Dalam kasus lain dari minggu yang sama, seorang wanita berusia di atas 50 tahun kehilangan HK$2 juta atau US$256.000 dalam penipuan romansa yang dimulai di Instagram.

Cryptopolitan menyebutkan bahwa penipu menghabiskan berbulan-bulan membangun koneksi emosional sebelum menawarkan skema investasi palsu.

Polisi telah meminta masyarakat untuk waspada terhadap saran investasi yang tidak diminta, terutama jika berasal dari sumber yang tidak terduga atau menjanjikan keuntungan yang dijamin.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahamilah. Berlangganan newsletter kami. Gratis.