Spanyol Eks-PM Zapatero Bantah Skema Bailout saat Pengadilan Kejar Aset Kripto-Nya

Mantan Perdana Menteri Spanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, membantah mengatur skema penyalahgunaan pengaruh yang terkait dengan bailout maskapai sebesar US$61,5 juta. Ia memberikan kesaksian pada 17 Juni saat penyidik kini memburu asetnya, termasuk aset kripto miliknya.

Hakim menempatkan Zapatero sebagai “puncak” dari jaringan terorganisir. Ia mengatakan kepada pengadilan bahwa pembayaran yang dipermasalahkan oleh penyidik sebenarnya merupakan biaya konsultasi yang sah serta pekerjaan desain untuk agensi milik anak-anak perempuannya.

Zapatero Membantah Skema Bailout Plus Ultra

Selama sidang tiga jam di Audiencia Nacional Madrid, Zapatero menghadapi empat dakwaan mulai dari penyalahgunaan pengaruh, pencucian uang, penggelapan pajak, hingga penyelundupan.

Ia hanya menjawab pertanyaan dari hakim dan pengacaranya sendiri.

Ia membantah adanya kontak dengan pejabat pemerintah atau eksekutif maskapai terkait penyelamatan tersebut.

Menurut sumber hukum, ia berkata bahwa dirinya baru bertemu presiden Plus Ultra saat ini pada 2024, yaitu tiga tahun setelah bailout disetujui.

Penyidikan berpusat pada penyelamatan maskapai Plus Ultra di tahun 2021, yang diketahui memiliki keterkaitan dengan pengusaha Venezuela dan menerima dana sebesar US$61,5 juta melalui perusahaan holding negara SEPI.

Hakim menyebut Zapatero memerintahkan pendirian perusahaan offshore di Dubai untuk mengelola dana tersebut, delapan hari setelah kabinet menyetujui bantuan itu, menurut infoLibre.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung

Di Balik Perintah Penyitaan Kripto Zapatero

Hakim penyidik, José Luis Calama, menandatangani perintah penyitaan pada 18 Mei, memerintahkan polisi tindak pidana ekonomi Spanyol untuk melacak serta menyita Bitcoin (BTC) dan Litecoin (LTC) yang berkaitan dengan Zapatero.

Langkah ini melengkapi tindakan pemblokiran rekening bank dan pemeriksaan perusahaan offshore.

Jika ada token yang berhasil ditemukan, aset tersebut akan dipindahkan ke bunker kripto berkeamanan tinggi milik Prosegur di Madrid, yang menyimpan kunci secara offline berdasarkan kontrak untuk penyitaan kripto oleh pengadilan.

Calama telah menangani kasus penipuan kripto terbesar di Spanyol, termasuk penipuan Madeira Invest yang menjerat lebih dari 3.000 orang.

Spanyol kini memperketat pengawasan aset kripto sesuai dengan aturan anti pencucian uang Uni Eropa yang baru.

Pengadilan di Spanyol juga pernah memakai teknologi blockchain untuk berbagai kasus, mulai dari penipuan kripto besar tahun lalu hingga aset Bitcoin hasil sita yang akhirnya dijual setelah lebih dari satu dekade.

Zapatero menawarkan pengadilan “otorisasi universal secara sukarela” untuk memverifikasi kepemilikannya dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki aset di luar negeri.

Proses penyidikan masih berjalan dan Calama belum memastikan apakah sudah berhasil melacak adanya wallet.