CEO Goliath Ventures mengaku bersalah atas perannya dalam penipuan Ponzi kripto senilai $400 juta

Seorang pria Florida telah mengaku bersalah dalam kasus penipuan terkait kripto di mana jaksa menyatakan para investor mengirimkan setidaknya $400 juta ke Goliath Ventures sebelum jutaan dolar dihabiskan untuk rumah mewah, mobil, jam tangan, dan perhiasan.

Kantor Jaksa AS untuk Distrik Tengah Florida menyatakan pada hari Selasa bahwa Christopher Alexander Delgado, 34 tahun, mengaku bersalah atas penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan pencucian uang. Setiap dakwaan penipuan membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara federal, sementara dakwaan pencucian uang membawa hukuman hingga 10 tahun.

Delgado, yang menjalankan Goliath Ventures setelah perusahaan tersebut sebelumnya beroperasi sebagai Gen-Z Venture Firm, mengakui bahwa tindakannya menyebabkan kerugian setidaknya $250 juta bagi para investor, menurut jaksa. 

Pengakuan bersalah ini datang beberapa bulan setelah otoritas federal menangkapnya pada Februari atas dugaan skema Ponzi kripto yang terkait dengan investasi liquidity pool yang diklaim.

Jaksa merinci pengeluaran mewah dari dana investor

Menurut jaksa, Delgado dan pihak lain merekrut investor dengan mengklaim bahwa uang mereka akan ditempatkan ke dalam liquidity pool kripto yang dapat menghasilkan imbal hasil. Pengajuan pengadilan sebelumnya menyebutkan bahwa skema ini berjalan dari Januari 2023 hingga Januari 2026 dan bahwa para investor tertarik melalui referensi pribadi, materi pemasaran, dan acara jaringan kelas atas yang menampilkan bisnis tersebut sebagai usaha yang sah.

Pejabat federal mengklaim pada Februari bahwa lebih dari $300 juta telah dikumpulkan dari para korban, dengan hanya sekitar $1 juta yang ditempatkan ke dalam aset kripto yang sah. Dalam pernyataan terbaru, jaksa menyatakan setidaknya $400 juta telah dibayarkan oleh investor kepada Goliath.

Dana tersebut digunakan untuk pertemuan bisnis, pesta liburan, perjalanan mewah, dan gaya hidup pribadi Delgado serta karyawan Goliath lainnya, kata jaksa. Dengan uang investor, Delgado membeli setidaknya enam properti residensial yang masing-masing bernilai antara $1,15 juta hingga $8,5 juta, beserta kendaraan mewah, jam tangan, perhiasan, dan barang-barang mewah.

Jaksa menyatakan pembelian tersebut mencakup Lamborghini, Rolls-Royce, jam tangan Rolex, beberapa lusin tas, dompet, dan koper Louis Vuitton, serta perhiasan Tiffany yang dibuat khusus.

Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, Delgado setuju untuk menyerahkan delapan properti, 11 mobil, 30 jam tangan, lebih dari 50 tas dan dompet mewah, serta 29 perhiasan mahal.

Pengajuan sebelumnya menyebutkan bahwa para investor mulai menghadapi penarikan yang tertunda, penjelasan yang tidak konsisten, dan akses terbatas ke informasi akun seiring terungkapnya skema tersebut. IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations memimpin penyelidikan federal, dan otoritas sebelumnya telah meminta korban yang belum teridentifikasi untuk melapor berdasarkan Crime Victims' Rights Act.