Binance Menyangkal Klaim Memo DOJ tentang Kerja Sama Kejahatan Kripto

TLDR

• DOJ dilaporkan memperingatkan jaksa tentang lambatnya kerja sama Binance.
• Binance membantah mengubah kebijakan kerja samanya dengan penegak hukum AS.
• Memorandum yang dilaporkan menyebutkan kemungkinan pembatasan pada pembekuan akun secara sukarela.
• Permintaan MLAT dapat memperlambat beberapa kasus pembekuan aset kripto.
• Binance tetap dalam tinjauan setelah penyelesaian kasus senilai $4,3 miliar di AS.

Sebuah memorandum Departemen Kehakiman yang dilaporkan telah menempatkan kembali peran Binance dalam investigasi kejahatan kripto di bawah tinjauan, setelah jaksa diduga diberitahu untuk mengharapkan kerja sama yang lebih lambat dari bursa tersebut terkait beberapa pembekuan akun dan penyitaan aset.

The Information melaporkan bahwa DOJ menyebarkan panduan internal pada bulan Juni yang memberitahu pengacara yang menangani kasus aset digital bahwa Binance mungkin berhenti menawarkan “pembekuan sukarela” mulai 8 Juni. Binance membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa kerja samanya dengan penegak hukum AS tidak berubah.

Memorandum DOJ Muncul Pertanyaan Terkait Pembekuan Aset

Pembekuan sukarela adalah penahanan akun sementara yang dapat diterapkan oleh bursa sebelum dokumen hukum lengkap selesai. Hal ini dapat menjadi penting dalam kasus kejahatan kripto karena dana curian sering bergerak cepat melintasi dompet, rantai, dan yurisdiksi.

Memorandum DOJ yang dilaporkan menyatakan bahwa Binance mungkin memerlukan permintaan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) atau proses hukum formal lainnya untuk beberapa pembekuan dan penyitaan. Permintaan MLAT dapat memakan waktu lebih lama karena melibatkan koordinasi antar pemerintah.

Laporan tersebut tidak menyatakan bahwa Binance menolak permintaan spesifik dari penegak hukum AS. Laporan itu menggambarkan panduan internal DOJ dan perubahan potensial yang mungkin perlu dipertimbangkan jaksa saat menyiapkan kasus kripto lintas batas.

Proses yang lebih lambat dapat mempengaruhi investigasi yang melibatkan peretasan, penipuan, ransomware, penghindaran sanksi, atau dana curian. Penyelidik sering mencari tindakan cepat dari bursa sebelum aset meninggalkan akun yang dapat dilacak.

Binance Membantah Mengurangi Kerja Sama

Binance menolak klaim bahwa mereka telah mengurangi atau akan mengurangi kerja sama dengan penegak hukum AS. Seorang juru bicara Binance mengatakan,

Juru bicara tersebut menambahkan, “Kebalikan dari sentimen ini adalah benar — kami sedang memeriksa cara-cara untuk lebih meningkatkan kerja sama kami.” Binance menyatakan mereka akan terus menanggapi permintaan penegak hukum AS yang terkait dengan investigasi.

Bursa tersebut menyatakan bahwa setiap klaim bahwa mereka mengurangi kerja sama adalah salah. Laporan juga menyebutkan bahwa Binance percaya memorandum tersebut mungkin salah menafsirkan kewajiban yang terkait dengan lisensi Abu Dhabi Global Market-nya dan bahwa panduan routing ADGM tidak akan berlaku di AS.

Binance mengoperasikan Sistem Permintaan Penegakan Hukum untuk lembaga. Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka meninjau permintaan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah menangani ratusan ribu permintaan penegakan hukum di seluruh dunia.

Penyelesaian Kasus dan Pengawasan Tetap Menjadi Fokus

Laporan ini muncul setelah penyelesaian kasus kriminal Binance di AS tahun 2023, ketika bursa tersebut setuju untuk membayar lebih dari $4,3 miliar terkait pelanggaran anti-pencucian uang, transmisi uang tanpa izin, dan pelanggaran sanksi.

Penyelesaian tersebut mewajibkan Binance untuk memperkuat kepatuhan dan beroperasi di bawah pengawasan independen. The Information juga melaporkan bahwa Binance sedang bernegosiasi untuk secara resmi mengakhiri pengawasan DOJ, sementara pengawasan yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan tetap aktif.

Binance terus menyajikan kepatuhan sebagai prioritas bisnis inti. CEO Richard Teng mengatakan di X bahwa kepercayaan harus diperoleh setiap hari dalam kripto dan mencatat bahwa operasi berlisensi Binance di Brasil memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701 untuk keamanan informasi dan manajemen privasi.

Memorandum yang dilaporkan tersebut menambah perhatian baru pada bagaimana bursa terpusat mendukung investigasi sambil beroperasi di banyak sistem hukum. Sengketa utama tetap apakah proses Binance untuk pembekuan dan penyitaan berubah, sebuah klaim yang secara langsung dibantah oleh bursa tersebut.