CFTCは信頼性審査を経て、Geminiへの500万ドルの制裁金撤回を求める

TLDR

• CFTCは審査後、Geminiの500万ドルの罰金を取り消す動きを見せる。
• CFTCが自らの証拠基盤を疑問視し、Gemini事件が転換点を迎える。
• CFTCはGeminiの和解済み罰金命令から裁判所に救済を求める。
• CFTCが執行プロセスを見直す中、Geminiは新たな支持を得る。
• CFTCは、Geminiの申し立てが現在の執行基準を満たしていなかったと述べる。

CFTCは、Gemini Trust Companyに対する和解済み事件の主要部分を取り消すよう連邦裁判所に要請した。この要請は、元の執行措置の根拠に疑問を呈した内部審査を受けてのものだ。この動きはまた、以前の基準のもとでデジタル資産事件がどのように構築されたかにも注目を集めている。

CFTCがGeminiの執行事件を審査

CFTCとGeminiは5月27日、ニューヨーク南部地区に共同申立てを提出した。この申立ては、500万ドルの罰金に紐づく2025年1月の同意命令からの救済を求めるものだ。しかし、当局は現在、現行基準のもとでは申し立てを提起すべきではなかったと述べている。

この事件は2022年6月に始まり、CFTCはGeminiが当局を誤解させたと非難した。申し立ては、Cboe先物取引所におけるビットコイン先物のGeminiによる2017年の自己認証に焦点を当てていた。また、ローン、リベート、および市場操作リスクの可能性に関する問題も含まれていた。

Geminiは不正行為を否定したが、2025年1月に裁判前に事件を和解した。同意命令には民事制裁金と永久差止命令が含まれていた。しかし、CFTCは現在、裁判所に命令の将来的な条項を無効にするよう求めている。

信頼性審査が当局の立場を変える

CFTCは、調査、証拠、起訴決定、および訴訟戦術を審査したと述べた。当局はまた、複数の政府機関にわたる新たな連邦デジタル資産政策も考慮した。その結果、元の申し立ては現在の執行基準を満たしていないと結論付けた。

審査では、申し立てが信頼性に問題のある内部告発者の証言に大きく依存していたことが判明した。当局はまた、Geminiが根底にある行為で損害を被っていたにもかかわらず、事件がGeminiを標的にしていたとも述べた。CFTCは証拠の強度に関する深刻な疑問を指摘した。

当局はまた、事件中の内部プロセスの失敗についても懸念を示した。申し立て投票の前に、要請された証拠がコミッショナーに届かなかったと述べた。CFTCは、訴訟戦術が後にGeminiの弁護に必要な証拠へのアクセスを制限したと述べた。

Geminiの罰金が裁判所の判断を待つ

連邦判事が救済を承認する必要があるため、この申立ては自動的に和解を消滅させるものではない。CFTCとGeminiは、継続的な執行がもはや当局の使命に資しないと主張している。また、当局の審査後、将来的な差止命令は公平なものであり続けないとも述べている。

500万ドルの罰金はすでに支払済みであり、これにより要請の範囲が限定される。申立ては主に同意命令に基づく将来の義務に焦点を当てている。裁判所は今後、変更された記録がそれらの条項の無効化を支持するかどうかを判断しなければならない。

この事件は、暗号資産の執行および規制上の和解に対してより広い重要性を持つ。政策変更後に当局の審査が以前のデジタル資産措置をいかに再形成し得るかを示している。それでも、最終的な決定はニューヨーク南部地区裁判所に委ねられている。

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