米財務省、イランの最大手暗号資産取引所Nobitexに制裁を科す

TLDR

• 米国財務省は、Nobitex、Wallex、Bitpin、RamzinexをSDN（特別指定国民）リストに追加し、制裁を科した。
• この指定により、ドル決済システムを利用する米国の個人および企業は、対象取引所への金融サービス提供が禁止される。
• 財務省当局者は、NobitexをIRGCの取引疑惑、ランサムウェア支払い、制裁回避活動と関連付けた。
• スコット・ベッセント財務長官は、紛争開始以来、イランの取引所やウォレットから約10億ドル相当の暗号資産を押収したと述べた。
• 財務省はまた、ホルムズ海峡の通過に関する支払いに伴う制裁リスクについて企業に警告した。

米国財務省は、イランの主要な暗号資産取引所数社に制裁を科し、テヘランへの継続的な措置の一環としてブラックリストに追加した。

財務省海外資産管理局（OFAC）によると、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexが、各プラットフォームに関連する一部の幹部とともにSDNリストに追加された。この指定により、米国の個人・企業および米ドル金融システムを利用するあらゆる当事者が、対象取引所との金融取引を行うことが禁止される。

Nobitexに制裁回避の疑い

リストに挙げられたプラットフォームの中でも、NobitexはイランNo.1の暗号資産取引所である。財務省は、この措置がNobitexとイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関わる活動を結びつける調査結果を受けたものだと説明した。プレスリリースの中で財務省当局者は、制裁回避活動、ランサムウェア支払い、IRGCに関連する組織との取引に関する疑惑のつながりを指摘した。

同省はさらに、今年初めに米軍の作戦が開始された後、NobitexがイランからのHD移転に関与したと述べた。当局者は、ワシントンがテヘランへの圧力を強める中でこれらの動きが生じたと説明した。

今週初め、スコット・ベッセント財務長官は、イランとの対立が激化して以来、イランの取引所やウォレットから約10億ドル相当のデジタル資産を押収したと述べた。ベッセント長官は、この押収が現行の制裁プログラムのもとで実施された執行活動によるものだと説明した。

火曜日に発表した声明の中でベッセント長官は、イラン政府がデジタル資産技術を制裁回避および海外への資産移転に利用したと述べた。同国の経済状況は悪化していると説明し、その状況をドナルド・トランプ大統領の「最大限の圧力」戦略と結びつけた。

ホルムズ海峡に関する警告

同じ発表の中で、財務省はホルムズ海峡の通過に関するイランの要求に応じることの法的リスクについて企業に警告した。財務省当局者は、こうした要求には通貨、デジタル資産、物々交換、非公式なスワップ、あるいは慈善寄付として提示される寄付金による、いわゆる通行料支払いが含まれる可能性があると述べた。

同省はまた、機密性の高い船舶情報の共有も、イラン当局の利益になる場合には企業を制裁リスクにさらす可能性があると付け加えた。

財務省当局者は、今回の指定はイランの金融ネットワークを標的とする継続的な執行措置の一要素であると説明した。取引所と指名された個人を制裁リストに追加することで、米国当局はこれらの米国金融システムへのアクセスを遮断し、グローバル企業に対してプラットフォームとの関与が重大な法的結果をもたらす可能性があると警告した。

The post US Treasury Sanctions Iran's Largest Crypto Exchange Nobitex appeared first on CoinCentral.