シンガポール、NVIDIAチップ詐欺事件で新たな罪状を提起

シンガポール：シンガポールの検察は、AIサーバー詐欺事件の重要容疑者に対して、マネーロンダリングを含む追加の罪で起訴した。これは、東南アジアのこの国が、Nvidia Corpのチップが中国を含む他の場所へ不正に転送されることを取り締まるための取り組みを強化している一環である。

アラン・ウェイ・ジャオルンは月曜日に地方法廷で無罪を主張し、彼の弁護士は起訴内容が「誤った前提に基づいている」と述べた。

中国生まれのこの実業家は保釈された、と彼の弁護士らは述べた。保釈金は同日中に45万シンガポールドル（34万8,190米ドル）増額され、120万シンガポールドル以上となった。

検察は、ウェイ氏が米国の輸出規制の対象となるNvidiaのAIプロセッサを搭載している可能性のあるハードウェアへのアクセスを得るために、世界最大のサーバーメーカーの一部を詐欺したと主張している。

検察はまた、ウェイ氏に対して虚偽表示による詐欺の罪も追加している。

この注目度の高い事件は、Aperia Groupのウェイ氏を含む経営陣が、これらのサーバーサプライヤーから取得したハードウェアの実際のエンドユーザーを偽って、Dell Technologies Inc、Super Micro Computer Inc、およびAsustek Computer Incをミスリードしたかどうかが焦点となっている。

また、この事件は、貿易制限の対象となっている米国の先進的なチップ技術が、東南アジアを経由してどのように流通し、潜在的に中国へ渡っているかについても光を当てている。

検察はNvidia、Dell、Super Micro、またはAsustekの不正を告発しておらず、代わりにAperiaの個々の関係者および本事件に関与している別の中国市民に焦点を当てている。

政府高官は、シンガポールに関連する企業を利用して外国の貿易制限を回避しようとする試みを取り締まると繰り返し表明している。

7月1日に発表された警察の声明によると、2023年11月から2025年2月の間に、Aperiaの3人の経営陣であるウェイ氏、アーロン・ウン・グオ・ジエ、ジェニー・リム氏は、Aperia Groupの企業の1つがサーバーのエンドユーザーになるとサプライヤーに虚偽の申告をしていた。

ウン氏とリム氏の両名も詐欺の罪で起訴されている。この2人の経営陣は、どのように弁明するかをまだ表明していない。

ウェイ氏に対するマネーロンダリングの罪状の1つは、彼が高級住宅街に購入した5,500万シンガポールドルの邸宅に関するものである。

検察は、購入に使用された資金の半分以上がウェイ氏の犯罪行為に由来すると主張している。

地元当局はその後、当該物件の売却または譲渡を差し止めている。

Aperiaの経営陣に加え、李明という名前の中国国籍の男性も、同じ捜査に関連する詐欺の罪に問われている。

地元当局は、李氏が2023年後半に2回にわたりSuper Microに対して虚偽の申告を行ったと主張している。

Luxuriate Your Lifeという名前のシンガポールに拠点を置く企業を支配する李氏は、かつてSuper Microに対して自身が同社の従業員であると伝えた。

地元警察によると、同氏はまた、Luxuriate Your Lifeが購入したサーバーを保持し、他の企業にリースするとSuper Microに伝えた疑いがある。李氏もまた、どのように弁明するかを表明していない。

有罪となった場合、この4人は数年の懲役、罰金、またはその両方に直面する可能性がある。

ワシントンが中国企業による最先端半導体技術へのアクセスを制限する中、東南アジアはAIチップとサーバーを中国へ輸送する重要な中継拠点として台頭している。

シンガポールでの詐欺捜査に加え、米国当局はまた、タイの国家的AI取り組みの背後にある企業が、Alibaba Group Holding Ltdを含む中国の複数の顧客に対して、先進的なNvidiaチップを搭載した数十億ドル相当のSuper Microサーバーの密輸を支援した疑いを持っている。