Cơ quan quản lý Ấn Độ yêu cầu sàn crypto báo giao dịch OTC trên 10.000 USD

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn crypto lớn trong nước cung cấp thông tin về các giao dịch OTC có giá trị trên 10.000 USD.

Yêu cầu này cũng buộc các sàn lưu giữ hồ sơ OTC từ tháng 1/2026, với trọng tâm là xác định chủ sở hữu hưởng lợi. Cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm tới các trường hợp công ty tư nhân hoặc bên trung gian có thể che giấu danh tính thật của nguồn tiền.

OTC là các giao dịch được thỏa thuận trực tiếp giữa sàn và khách hàng, thường giúp các lệnh lớn tránh biến động giá trên thị trường công khai. Tuy vậy, hình thức này cũng bị xem là kênh khó minh bạch hơn, nên thường nằm trong diện rủi ro về rửa tiền, trốn thuế và luân chuyển vốn xuyên biên giới.

Ấn Độ vẫn là một trong những thị trường crypto lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện chưa có dữ liệu chính thức về quy mô thị trường OTC trong nước.