Генеральный директор Goliath Ventures признал вину за участие в криптовалютной схеме Понци на $400 млн

Житель Флориды признал себя виновным в мошенничестве, связанном с криптовалютой: по словам прокуроров, инвесторы перевели не менее 400 млн $ в Goliath Ventures, после чего миллионы были потрачены на элитную недвижимость, автомобили, часы и ювелирные украшения.

Прокуратура США по Среднему округу Флориды сообщила во вторник, что Кристофер Александр Делгадо, 34 года, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения такого мошенничества и отмывании денег. Каждый из пунктов обвинения в мошенничестве предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а обвинение в отмывании денег — до 10 лет.

Делгадо, руководивший Goliath Ventures, ранее работавшей под названием Gen-Z Venture Firm, признал, что его действия причинили инвесторам убытки на сумму не менее 250 млн $, сообщили прокуроры. 

Признание вины последовало спустя несколько месяцев после того, как в феврале федеральные власти арестовали его по подозрению в организации криптовалютной схемы Понци, связанной с предполагаемыми инвестициями в пулы ликвидности.

Прокуроры раскрывают подробности трат на роскошь из средств инвесторов

По словам прокуроров, Делгадо и другие лица привлекали инвесторов, утверждая, что их средства будут размещены в криптовалютных пулах ликвидности, способных приносить доход. В более ранних судебных документах говорилось, что схема действовала с января 2023 года по январь 2026 года, а инвесторов привлекали через личные рекомендации, маркетинговые материалы и светские мероприятия, представлявшие бизнес как легитимный.

В феврале федеральные чиновники заявили, что от жертв было собрано более 300 млн $, из которых лишь около 1 млн $ было вложено в легитимные криптоактивы. В последнем заявлении прокуроры сообщили, что инвесторы перевели в Goliath не менее 400 млн $.

По словам прокуроров, средства использовались для проведения деловых встреч, праздничных вечеринок, роскошных путешествий и обеспечения личного образа жизни Делгадо и других сотрудников Goliath. На деньги инвесторов Делгадо приобрёл не менее шести объектов жилой недвижимости стоимостью от 1,15 млн $ до 8,5 млн $ каждый, а также дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные украшения и предметы роскоши.

По словам прокуроров, среди покупок были Lamborghini, Rolls-Royce, часы Rolex, несколько десятков сумок, кошельков и чемоданов Louis Vuitton, а также украшения Tiffany на заказ.

В рамках соглашения о признании вины Делгадо согласился конфисковать восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 предметов роскошной галантереи и кошельков, а также 29 предметов дорогостоящих ювелирных украшений.

В более ранних документах говорилось, что по мере раскрытия схемы инвесторы начали сталкиваться с задержками вывода средств, противоречивыми объяснениями и ограниченным доступом к информации о счетах. Расследование на федеральном уровне вели Уголовное следственное управление IRS и Служба расследований национальной безопасности, а власти ранее призвали всех неустановленных жертв заявить о себе в соответствии с Законом о правах жертв преступлений.