Запит було зроблено через потенційні порушення ринкових правил, пов'язані з його фінансовою участю та промоційною діяльністю в Stack BTC, яка нещодавно оголосила про купівлю 37 Bitcoin. Тим часом у Південній Кореї регулятори оштрафували Coinone на 5,2 мільярда вон (близько $3,5 мільйона) та застосували тримісячне часткове призупинення зняття коштів після того, як Підрозділ фінансової розвідки виявив масштабні порушення боротьби з відмиванням грошей, включаючи невдачі у перевірці особи користувача та несанкціоновані транзакції з незареєстрованими іноземними біржами.
Фараж стикається з перевіркою FCA
Політичний та фінансовий ландшафт Сполученого Королівства зазнає перевірки після того, як ліберальні демократи закликали Управління з фінансового регулювання (FCA) розслідувати зв'язки лідера Reform UK Найджела Фараджа з компанією Bitcoin Stack BTC. Запит надійшов після нещодавнього розкриття компанією інформації про те, що вона придбала 37 Bitcoin вартістю приблизно $2,7 мільйона.
У офіційному листі до регулятора заступник лідера ліберальних демократів Дейзі Купер висловила занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів. Вона закликала FCA з'ясувати, чи міг Фарадж порушити ринкові правила, з'явившись у рекламному контенті для компанії, в якій він має фінансову участь. Купер стверджувала, що такі дії можуть становити зловживання ринком, і попередила, що політичним діячам не слід дозволяти використовувати фінансові ринки для особистої вигоди.
Суперечка частково випливає із зростаючої участі Фараджа в Stack BTC. На початку цього року він розкрив інвестицію в $286 000 у компанію, що забезпечило йому 6,31% частки власності через його медіа-організацію.
Компанію очолює колишній канцлер Великобританії Квасі Квартенг. Вона вважається компанією зі скарбницею Bitcoin і володіє понад 68 BTC за середньою ціною покупки близько $72 400 за монету.
Занепокоєння посилилися через появу Фараджа у відео, пов'язаному з останнім придбанням Bitcoin компанією, де він пояснив, що компанія зі скарбницею Bitcoin повинна володіти Bitcoin для ефективної роботи. Критики стверджують, що такі заяви, зроблені політичним лідером із прямими фінансовими інтересами, можуть вплинути на ринкові настрої та потенційно принести користь його інвестиціям.
Це питання також перетинається з дебатами навколо ролі криптовалюти в політиці Великобританії. У листі Купер зазначила пожертву в £9 мільйонів для Reform UK від криптоінвестора Крістофера Харборна, а також підтримку Фараджем політики, дружньої до криптовалют. Вона припустила, що ці елементи в сукупності викликають питання про те, чи може політичне просування цифрових активів бути пов'язаним з особистими чи партійними фінансовими інтересами.
FCA визнало, що отримало лист, і заявило, що розгляне занепокоєння та відповість безпосередньо.
Південна Корея вживає заходів проти Coinone
Регулювання також виходить на перший план у Південній Кореї. Криптосектор країни знову перебуває під регуляторним тиском, оскільки Coinone, третя за величиною біржа цифрових активів країни, стикається з великим штрафом та частковим призупиненням зняття коштів своїх операцій через alleged невдачі у боротьбі з відмиванням грошей (AML).
Дія відбувається після розслідування Підрозділу фінансової розвідки (FIU), який працює під Комісією з фінансових послуг.
Згідно з місцевими звітами, регулятори виявили, що Coinone не зміг належним чином перевірити особи користувачів приблизно в 70 000 випадках, що є серйозним порушенням вимог AML, розроблених для запобігання незаконній фінансовій діяльності. На додаток до цих недоліків, FIU стверджувала, що біржа сприяла понад 10 000 транзакціям, що стосуються 16 іноземних криптоплатформ, які не були зареєстровані південнокорейськими органами влади.
Повідомляється, що ці транзакції тривали, незважаючи на неодноразові попередження від регуляторів, що викликало серйозне занепокоєння щодо внутрішнього контролю біржі та готовності дотримуватися настанов щодо відповідності.
Подальші порушення включають невдачі в процедурах належної перевірки клієнтів. Регулятори стверджують, що Coinone позначив процеси перевірки як завершені навіть тоді, коли ключова інформація про користувача була відсутня, і не обмежував належним чином торгову діяльність для клієнтів, чиї перевірки особи не були завершені.
У результаті FIU наклав штраф у розмірі 5,2 мільярда вон, що еквівалентно приблизно $3,5 мільйона, і видав тримісячне часткове призупинення зняття коштів бізнесу. Протягом цього періоду платформі буде заборонено дозволяти новим клієнтам вносити або знімати кошти. Генеральний директор біржі Ча Мьон-хун також отримав офіційну догану, хоча захід має адміністративний, а не кримінальний характер.
Coinone надано 10 днів, щоб відповісти на висновки FIU та оскаржити санкції до їх остаточного затвердження.
Джерело: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
