Ba Lan điều tra Zondacrypto khi CEO bị cho là đã bỏ trốn
Timothy Morano 24/04/2026 19:46 (Giờ VN)
Công tố viên Ba Lan đang điều tra Zondacrypto về cáo buộc gian lận, với CEO Przemysław Kral được cho là đã bỏ trốn sang Israel. Thiệt hại có thể vượt 97 triệu đô la.
Zondacrypto, một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá nổi bật ở Trung và Đông Âu, đang bị các cơ quan chức năng Ba Lan điều tra về cáo buộc gian lận và tổn thất của nhà đầu tư. Các báo cáo cho biết CEO Przemysław Kral đã bỏ trốn sang Israel, làm phức tạp thêm các thủ tục pháp lý đang diễn ra.
Cuộc điều tra xuất phát từ việc tiết lộ rằng ví lạnh của Zondacrypto chứa 4.500 BTC (trị giá hơn 130 triệu đô la theo giá hiện tại) đã không thể truy cập được. Công tố viên ước tính thiệt hại tiềm năng lên tới 350 triệu zloty Ba Lan (khoảng 97 triệu đô la), với hàng trăm người dùng được cho là bị ảnh hưởng.
Theo tờ báo Ba Lan Onet, Kral đã ở Israel một tuần và có quốc tịch kép Israel, điều này có thể làm phức tạp mọi nỗ lực dẫn độ. Lần liên lạc công khai cuối cùng của Kral là khi ông thừa nhận vấn đề ví, đổ lỗi cho người sáng lập Zondacrypto, Sylwester Suszek, người đã mất tích từ năm 2022.
Biến động lãnh đạo và từ chức hội đồng quản trị
Thêm vào cuộc khủng hoảng, các thành viên hội đồng giám sát của Zondacrypto tại BB Trade Estonia OÜ — thực thể Estonia vận hành sàn giao dịch — đã từ chức vào đầu tuần này. Cựu thành viên hội đồng Georgi Džaniašvili cho biết trên LinkedIn rằng hội đồng đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng qua các báo cáo truyền thông hơn là qua các kênh nội bộ. Ông nhấn mạnh những "mâu thuẫn trọng yếu" giữa các tuyên bố công khai và thông tin ở cấp hội đồng, cho thấy sự sụp đổ về quản trị.
"Trong một cấu trúc quản trị mà quyền sở hữu và quản lý điều hành tập trung vào một cá nhân, việc giám sát hiệu quả phụ thuộc vào tính minh bạch, thông tin liên lạc kịp thời và sự tin tưởng lẫn nhau," Džaniašvili viết, thêm rằng nền tảng này đã "bị phá vỡ nghiêm trọng."
Các nhà điều tra Ba Lan dẫn đầu
Mặc dù Zondacrypto được đăng ký tại Estonia, cơ sở người dùng đáng kể của nó tại Ba Lan đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng Ba Lan. Các điều tra viên đang tập trung vào khiếu nại của khách hàng và các cáo buộc gian lận. Vấn đề này cũng đã bước vào lĩnh vực chính trị, với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc mối liên hệ giữa Zondacrypto và nguồn vốn Nga, đề cập đến lịch sử đầy bí ẩn của sàn giao dịch.
Tusk ước tính có tới 30.000 người dùng có thể bị ảnh hưởng và chỉ trích sự thiếu vắng của một khung pháp lý vững chắc để bảo vệ nhà đầu tư Crypto. Ông chỉ ra sự chậm trễ của Ba Lan trong việc điều chỉnh các quy định cho phù hợp với Quy định Thị trường Tài sản Crypto (MiCA) của Liên minh Châu Âu.
Tác động đối với quy định Crypto
Vụ việc Zondacrypto có thể ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận quy định rộng hơn tại EU, nơi một số quốc gia thành viên đang kêu gọi giám sát tập trung các hoạt động Crypto theo MiCA. Hậu quả này là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro trong không gian Crypto vẫn đang phát triển, đặc biệt đối với các nhà đầu tư bán lẻ ở các thị trường có sự giám sát kém chặt chẽ hơn.
Khi cuộc điều tra tiếp tục, cả người dùng Zondacrypto lẫn các cơ quan quản lý đều sẽ theo dõi chặt chẽ các cập nhật. Liệu Ba Lan có thể tiến hành hành động pháp lý chống lại Kral từ nước ngoài hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng sự kiện này có khả năng thúc đẩy các yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn đối với các nền tảng Crypto trên toàn EU.
Nguồn hình ảnh: Shutterstock- zondacrypto
- gian lận crypto
- ba lan
- điều tra
