ICAIE 发布关于犯罪分子如何利用新兴交易洗钱计划加速非法贸易的报告

非法经济的阴暗面：数字资产和交易"价值"计划被用于资助全球犯罪生态系统

国际反非法经济联盟(ICAIE)今日发布了其最新战略情报报告,探讨新型洗钱和威胁融资计划——特别是在数字世界中——如何助长全球非法经济的扩张。这份新的ICAIE报告题为"犯罪分子通过利用数字资产、贸易融资欺诈和其他新兴交易洗钱计划加速全球非法贸易",由John A. Cassara和David M. Luna共同撰写。

2026年春季ICAIE报告强调了一个问题,即在非法经济中,数字资产和交易"价值"计划正被不良行为者和犯罪网络利用,以资助全球犯罪生态系统,并在国际贸易系统、数字市场、非法贸易枢纽、高风险自由贸易区(FTZs)和金融避风港中洗白肮脏的利润。

在当今的全球安全格局中,贸易、商业和非法活动的全球网络正在蓬勃发展,合法和非法商品及服务的买卖通过电子和数字支付在线连接、全球贸易系统、电子商务市场、应用程序、社交媒体和加密渠道进行。

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ICAIE执行董事David M. Luna表示,"犯罪分子利用这种新的全球市场架构,通过数字技术、互联网、手机以及数据驱动的人工智能、物联网和云端/量子计算,在全球各个角落转移肮脏资金。"
全球化贸易和关税争端也为犯罪分子在低关税市场、转运点、滥用原产国声明的欺诈计划以及使用加密货币进行支付结算的基于贸易的洗钱活动中创造了新的套利机会。

随着国际贸易和商业进一步数字化,当今支付系统的演变也改变了用于侦测和打击洗钱及金融犯罪的安全格局,特别是当市场转向数字货币和无现金经济时,"价值"成为交易的有效支付方式。

犯罪分子抓住了全球化机会,利用数字商务为国际犯罪和非法贸易生态系统提供资金,从合法经济中抽取数万亿美元。

国际货币基金组织估计,国际洗钱占全球GDP的2-5%(或基于2025年全球经济——GDP为117万亿美元——高达6万亿美元)。当然,这取决于统计中包含了什么。我们不知道国际货币基金组织得出其估计的过时内部计算和方法。但似乎,例如逃税并未包含在国际货币基金组织的估计中。然而,逃税现在在许多国家和司法管辖区已成为洗钱的上游犯罪。

正如本报告所阐述的,新型洗钱形式正在迅速升级,例如由人工智能和加密货币驱动的洗钱。因此,洗钱的实际规模可能远大于普遍接受的2026年6万亿美元估计,这产生了连锁负面效应和关键的国内外政策影响。

利润丰厚的数万亿美元全球非法经济包括一系列网络犯罪,以及毒品、阿片类药物、武器、人口、假药、假冒和盗版商品的走私和贩运;非法烟草和酒类产品;非法采伐的木材、野生动物和鱼类;掠夺的石油、钻石、黄金、自然资源和关键矿物;以及其他非法商品和违禁品。

交易洗钱利用全球金融系统和数字世界的漏洞和脆弱性。在这个新现实中,非法金融趋势持续演变,包括在新兴数字市场和地下银行系统中,通过伪匿名性、数字资产以及与加密货币和虚拟货币、非同质化代币(NFTs)、在线游戏和去中心化金融(DeFi)平台相关的统一监管的缺乏。

ICAIE汇集了来自各个部门和社区的多元化倡导者,包括政府以及来自私营部门和公民社会的知名组织,动员力量打击危及美国国家安全、全球供应链和国际和平的跨境非法威胁。

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文章《ICAIE发布报告:犯罪分子如何通过利用新兴交易洗钱计划加速非法贸易》首次发表于GlobalFinTechSeries。