Latam 洞察：全球加密貨幣洗錢戰爭在墨西哥和巴西愈演愈烈

巴西加密貨幣新規：央行要求虛擬資產服務提供商接受嚴格獨立審計

巴西中央銀行再度新增批准虛擬資產服務提供商（VASPs）在該國運營的要求。

根據週五發布的第739號規範性指令，銀行現要求VASPs提交由在巴西證券交易委員會（CVM）註冊的機構出具的獨立審計報告，方可發放運營牌照。

該審計報告被稱為「合理保證報告」，須包含評估VASP在不同方面法律合規情況的數據，包括機構政策、組織架構及員工培訓；就公司產品和服務被用於洗錢及恐怖主義融資犯罪的內部風險評估；以及為了解客戶而設計的相關程序。

墨西哥與歐盟攜手打擊全球加密貨幣洗錢活動

墨西哥外交部長羅伯托·貝拉斯科·阿爾瓦雷斯與歐盟委員會副主席卡婭·卡拉斯透露，兩國正研究合作方式，以遏制雙方司法管轄區內的加密貨幣洗錢活動。

該公告在第八屆墨西哥—歐盟峰會的新聞發布會上宣布，墨西哥總統克勞迪婭·謝因鮑姆與歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩簽署了一項貿易協議，該協議涵蓋對墨西哥50億歐元的投資。

「關於墨西哥與歐盟之間的安全合作，我們今天討論了犯罪組織如何在全球範圍內開展活動——例如洗錢——以及當然，與將加密貨幣用於此類非法活動相關的問題，」阿爾瓦雷斯表示。

特朗普政府將巴西最危險幫派列為特別指定全球恐怖組織

週三，國務卿馬可·盧比歐宣布將巴西兩大最大犯罪集團——紅色指揮（CV）與首都第一指揮（PCC）——列為特別指定全球恐怖組織（SDGTs），並透露計劃於6月5日起將其列為外國恐怖組織（FTOs）。

據盧比歐表示，這兩個組織「擁有數千名成員，並策劃了針對巴西警察、公職人員及平民的殘暴攻擊」，且已將活動範圍擴展至巴西境外。此舉源於參議員弗拉維奧·博索納羅——即盧拉總統在即將到來的大選中的對手——為此措施進行的遊說。

這兩個組織被點名以加密貨幣進行洗錢，並將其作為主要活動的延伸，為此次舉措增添了加密貨幣相關因素。