美國司法部從1億美元詐騙計劃中沒收710萬美元加密貨幣

聯邦檢察官已沒收與一億美元投資詐騙案相關的數百萬美元加密貨幣，並已讓該計劃的主謀獲判五年有期徒刑。華盛頓州西區美國檢察官辦公室於2026年6月9日宣布相關進展。

案件核心人物Geoffrey K. Auyeung在調查揭露受害者資金如何透過銀行帳戶及加密貨幣交易所網絡流轉後，正式接受判決。根據司法部的說法，該詐騙案圍繞虛假石油及天然氣儲存投資展開，受害者將資金匯入他們以為是荷蘭鹿特丹及休士頓交易合法託管帳戶的帳號。

加密貨幣作為洗錢管道

資金到帳後隨即被迅速轉移。司法部詳述，資金被轉入其他帳戶、匯往境外，或用於購買比特幣、Tether、USD Coin及以太幣等加密貨幣。這些購買行為透過Gemini、Bitstamp及Coinbase等交易所進行。大部分加密貨幣隨後被進一步轉移，通常流向Binance上的帳戶。

法庭記錄顯示，Auyeung在24家金融機構開立了至少81個銀行帳戶，並在八家不同的加密貨幣交易所設立了19個帳戶。2022年6月至2024年7月期間，這些帳戶透過電匯及第三方存款共收到約9,710萬美元。檢察官將加密貨幣定性為主要洗錢管道，而非原始銷售話術的一部分。涉嫌詐騙本身針對的是虛假石油儲油槽機會，並非數位資產。

被沒收資產及受害者追償

當局沒收了大量資產。Auyeung被沒收了銀行帳戶中約230萬美元及其住所中發現的現金，以及一輛奧迪SQ8。他亦同意交出約30萬美元的銀行資金用於賠償。司法部表示，他同意不對從各加密貨幣錢包沒收的約710萬美元提出民事沒收異議。

檢察官另行追討24,707,031美元的賠償金。據報一名受害者專程從英國前往出席量刑聆訊並當面質問Auyeung。法院在判處五年有期徒刑時，考量了其行為的規模。

起訴後持續犯罪

案件亦揭露，Auyeung在被起訴及逮捕後，據稱仍持續與共謀者保持聯繫。根據政府資料，2024年8月至2025年12月期間，他另外收取了40萬美元佣金，這些資金透過以其妻子名義持有的帳戶流轉。持續的犯罪行為使本已複雜的資金流向更添一層，檢察官目前仍在理清相關脈絡。

沒收這些加密資產為受害者追償提供了途徑，但賠償程序仍在法院持續進行。目前，本案再次提醒外界，傳統詐騙計劃如何與數位市場交織，以加密貨幣作為工具，掩蓋被盜資金的流向。

The Post DOJ Seizes $7.1M In Crypto From $100M Fraud Scheme Appeared First On TheCryptoUpdates.