TrueUSD 面臨詐騙指控，Justin Sun 詳述全球資產追回計劃

TLDR:

• TrueUSD 儲備損失被追溯至與管理 TUSD 資產的受託人相關的全球資金轉移。
• Techteryx 在資金通過杜拜、香港和其他金融中心轉移後，追查欺詐案件。
• Justin Sun 承諾使用個人資源填補與涉嫌計劃相關的 5 億美元缺口。
• 法庭文件描述了誤導性貿易融資聲明，掩蓋了大規模資產挪用。

今年 TrueUSD 進入了一個緊張的階段，因為有關儲備資產大規模挪用的新指控浮出水面。 Justin Sun 詳細說明了 Techteryx 如何發現證據，指向涉及多個與 TUSD 儲備相關的受託人的協同欺詐。 

他表示，這一發現是在他四月承諾為公眾持有者填補約 5 億美元流動性缺口之後。這些披露為全球範圍內追查多個司法管轄區的失蹤資產奠定了基礎。

TrueUSD 資產追回努力加強

在證據顯示儲備資金未用於報告的低風險融資策略後，Techteryx 發起了訴訟。 

根據 Sun 的社交更新，這些資產反而被轉移到 Aria DMCC，一個與 Matthew Brittain 家族有關的杜拜私人實體。指控描述了受託人如何承諾從未存在的有擔保貿易融資結構。訴訟文件聲稱該集團通過誤導性陳述挪用資金。

Techteryx 在多個司法管轄區追查此事，包括杜拜國際金融中心。DIFC 法院根據公司提出的詳細索賠，認為存在需要審理的嚴重問題。 

Sun 表示，欺詐涉及與 ARIA 集團、First Digital Trust、Legacy Trust、Finaport 和 Truecoin 等實體相關的受託人網絡。指控延伸到 Techteryx 的訴訟文件中確認的個人，包括 Brittain、Vincent Chok、Alex De Lorraine 和 Yai Sukonthabhund。

Sun 指出，資金通過橫跨杜拜、香港、開曼群島、美國、澳洲、英國、新加坡、列支敦士登、烏克蘭和非洲部分地區的渠道轉移。 

他表示，這些資金後來被分散到不可贖回的貸款和無利可圖的投資中。其中包括瀝青製造、煤炭權利、商品交易、港口概念和可再生能源提案等項目。 

Techteryx 將部分資金外流與涉及 FTX 的歷史交易聯繫起來。

Techteryx 在欺詐案件中擴大法律行動

該公司表示，對 Aria 商品融資基金的誤導性陳述在涉嫌計劃中扮演了核心角色。該結構被呈現為具有信用保險的流動性高、低風險工具。 

Sun 引用監管文件，指出類似的擔憂出現在涉及 Truecoin 的 美國 SEC 投訴中。Techteryx 認為 De Lorraine 通過支持欺詐性陳述促成了資產轉移。

Sun 強調，他在四月宣布的救援計劃旨在迅速穩定公眾 TUSD 持有者。他表示，流動性缺口源於涉嫌挪用而非 TrueUSD 的運營失敗。 

該公司維持資產追回正在進行中，並與多個平行案件相關。Sun 將這一努力描述為推動與失蹤資金相關地區的問責制。

Techteryx 繼續追蹤被轉移到離岸空殼公司和相關實體的資產。Sun 的更新表示，隨著調查深入，涉及的司法管轄區列表不斷擴大。 

該公司認為，被挪用的資金通過複雜的轉移網絡散布。 它維持隨著法庭程序推進，將有進一步披露。

TrueUSD 面臨欺詐指控，Justin Sun 詳述全球資產追回行動的文章首次發表於 Blockonomi。