加密貨幣洗錢計劃導致中國公民在美國監獄服刑46個月

45 歲的中國籍人士 Jingliang Su 因協助洗錢近 3,700 萬美元(5,660 萬澳元)的非法加密貨幣投資收益,被判處在美國聯邦監獄服刑近四年。

根據加州中區聯邦檢察官辦公室表示,Su 在洛杉磯由美國地區法官 R. Gary Klausner 判刑,並被勒令支付超過 2,600 萬美元(3,970 萬澳元)的賠償金。

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Su 與國際加密貨幣詐騙集團

司法部刑事司助理檢察長 A. Tysen Duva 表示,Su 與一個國際詐騙集團合作,該集團透過簡訊、電話和線上約會平台聯繫美國民眾,引導他們進行虛假的加密貨幣投資。 

這名被告和他的共謀者詐騙了 174 名美國人辛苦賺來的錢。在數位時代,犯罪分子找到了將網路武器化進行詐騙的新方法。

A. Tysen Duva,司法部刑事司助理檢察長

受害者以為自己在合法平台上交易並看到餘額增加,但這些網站實際上由詐騙者控制。該集團透過美國空殼公司、數位資產錢包和海外銀行帳戶轉移資金。

總計約 3,690 萬美元(5,640 萬澳元)被轉入巴哈馬 Deltec Bank 的帳戶,然後轉換為 Tether 的 USDT 穩定幣。從那裡,柬埔寨的共謀者據稱將 USDT 分發給該地區詐騙中心的頭目。當局表示他們已確認 174 名美國受害者。

Su 在六月承認一項共謀經營無牌照匯款業務的罪名。 

他是目前承認有罪的八名被告之一,其中包括加州 La Puente 的 39 歲 Shengsheng He,後者被判處超過四年徒刑。檢察官將此案描述為更廣泛詐騙浪潮的一部分,犯罪集團利用加密貨幣和跨境轉帳「竊取然後洗錢數千萬美元」。

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本文《加密貨幣洗錢計畫讓中國籍人士在美國監獄服刑 46 個月》首次發表於 Crypto News Australia。