金融當局計劃對虛擬資產交易所 Bithumb 違反反洗錢義務實施重大制裁。這些措施可能金融當局計劃對虛擬資產交易所 Bithumb 違反反洗錢義務實施重大制裁。這些措施可能
Bithumb 因違反反洗錢規定可能面臨六個月的業務停牌
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金融監管機構計劃對虛擬資產交易所Bithumb因違反反洗錢義務而實施重大制裁。
這些措施可能包括部分業務暫停六個月。
據報導,隸屬於金融服務委員會的金融情報單位(FIU)已就違反《特定金融交易資訊申報及使用法》向該交易所發出制裁預先通知。
監管機構認定Bithumb持續與未申報的海外虛擬資產業務營運商進行交易,構成違反法規。
擬議措施包括部分業務活動暫停六個月、對公司執行長發出訓誡警告,以及解僱其申報主管。
據Chosun Biz報導,業內消息人士也表示,潛在罰款可能高達數百億韓元。
據報導,監管機構將制裁部分歸因於Bithumb未能充分履行其KYC義務。
一位Bithumb官員表示,
並補充說
特色圖片來源:由Fintech News Hong Kong編輯,基於eaktopapps透過Freepik提供的圖片
Bithumb因違反AML規定可能面臨六個月業務暫停一文首次發表於Fintech Hong Kong。
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