Binance Menolak Klaim yang Mengaitkan Bursa dengan Aliran Kripto Senilai $850 Juta Terkait Iran

TLDR:

• Binance membantah tuduhan yang mengaitkan aliran kripto senilai $850 juta terkait Iran langsung ke platform bursa mereka.
• Laporan WSJ mengutip data blockchain dan dokumen kepatuhan yang terkait dengan jaringan pembayaran Iran.
• Binance menyatakan eksposur terkait sanksi turun tajam setelah memperluas sistem kepatuhan dan pemantauan.
• Otoritas AS terus meninjau apakah entitas terkait Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi.

Transaksi Binance Terkait Iran kembali menjadi sorotan setelah muncul tuduhan baru yang mengaitkan bursa tersebut dengan aliran pembayaran terkait Iran.

Tuduhan tersebut muncul di tengah pengawasan kepatuhan AS yang sedang berlangsung, sementara Binance menolak laporan itu dan membela kerangka pemantauan sanksi serta kontrol internalnya.

Binance Menolak Tuduhan Transaksi Terkait Iran

Binance menolak tuduhan bahwa jaringan terkait Iran memproses hampir $850 juta melalui bursa tersebut selama dua tahun.

Tuduhan tersebut dipublikasikan dalam sebuah laporan yang mengutip data blockchain, dokumen kepatuhan, dan sumber penegak hukum yang memantau aktivitas pendanaan terorisme.

Menurut laporan tersebut, transaksi-transaksi itu terhubung dengan jaringan pembayaran yang diduga direkayasa oleh pengusaha Iran Babak Zanjani.

Sebagian besar aktivitas yang dilaporkan diduga mengalir melalui satu akun trading Binance yang dilaporkan masih aktif hingga Januari tahun ini.

CEO Binance Richard Teng secara terbuka membantah klaim tersebut melalui postingan di X. Teng menyebut tuduhan itu sebagai "tidak akurat secara mendasar" dan menyatakan bahwa transaksi yang dilaporkan terjadi sebelum pihak-pihak yang terlibat secara resmi dikenai sanksi oleh regulator.

Juru bicara Binance juga berpendapat bahwa laporan tersebut melebih-lebihkan keterlibatan langsung bursa dalam transaksi-transaksi itu.

Perusahaan menjelaskan bahwa pelacakan blockchain dapat mencakup dompet perantara dan alamat terdesentralisasi sebelum dana akhirnya mencapai entitas yang dikenai sanksi.

Bursa tersebut menegaskan bahwa eksposur blockchain tidak langsung tidak boleh disamakan dengan pelayanan langsung terhadap akun-akun yang dikenai sanksi.

Binance lebih lanjut menyatakan bahwa sebagian besar volume transaksi yang dituduhkan tidak berasal dari aktivitas yang dilakukan langsung di platformnya.

Laporan tersebut juga mengangkat kembali klaim sebelumnya yang melibatkan lebih dari 1.500 akun terkait Iran yang diduga beroperasi melalui perantara.

Beberapa transaksi dilaporkan berlanjut hingga 2026, menurut lembaga penegak hukum asing yang dikutip dalam penyelidikan tersebut.

Pengawasan Kepatuhan Binance Tetap Mendapat Sorotan

Kontroversi Transaksi Binance Terkait Iran muncul saat bursa tersebut masih berada di bawah pengawasan monitor kepatuhan yang ditunjuk AS terkait penyelesaian hukumnya pada 2023.

Binance sebelumnya setuju membayar $4,3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan yang melibatkan pelanggaran sanksi dan pencucian uang.

Mantan CEO Binance Changpeng Zhao mundur setelah mengaku bersalah atas pelanggaran persyaratan anti-pencucian uang AS.

Laporan terbaru menyatakan bahwa otoritas AS terus menyelidiki apakah entitas terkait Iran menggunakan Binance untuk menghindari pembatasan sanksi.

The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa investigator internal Binance sebelumnya telah menandai aktivitas akun mencurigakan yang terhubung dengan jaringan yang diduga tersebut.

Menurut laporan tersebut, investigator mengidentifikasi akun-akun yang terhubung dan dioperasikan oleh rekan dan kerabat Zanjani melalui pola akses perangkat bersama.

Binance membantah tuduhan bahwa investigator kepatuhan menghadapi pembalasan setelah mengangkat kekhawatiran terkait sanksi. Perusahaan menyatakan bahwa kepergian karyawan yang dirujuk dalam laporan-laporan sebelumnya terjadi karena keadaan individu masing-masing, bukan karena perselisihan internal terkait praktik kepatuhan.

Sementara itu, Binance menyatakan struktur kepatuhannya telah berkembang secara signifikan sejak penyelesaian hukum 2023. Bursa tersebut melaporkan bahwa lebih dari 1.500 karyawan kini bekerja di divisi kepatuhan dan manajemen risiko secara global.

Binance juga merilis angka internal yang menunjukkan eksposur transaksi terkait sanksi turun tajam antara 2024 dan 2025.

Perusahaan menyatakan eksposur dilaporkan turun dari 0,284% dari aktivitas bursa menjadi sekitar 0,009% setelah memperkuat sistem pemantauan dan kontrol penegakan.

The post Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows appeared first on Blockonomi.