Penggerebekan Kripto Polandia: Penangkapan Didukung FBI Hantam Geng SIM-Swap yang Diduga Berada di Balik Pencurian Jutaan Dolar

TLDR

• Polisi siber Polandia menangkap empat anggota geng SIM-swap yang diduga.
• Operasi ini didukung oleh FBI dan Homeland Security Investigations.
• Para tersangka diduga menargetkan akun bursa kripto melalui akses telekomunikasi.
• Dana yang dicuci dilaporkan melebihi puluhan juta zloty Polandia.
• ZachXBT mengaitkan aktor ancaman yang diduga bernama "Merry" dengan penangkapan tersebut.

Otoritas Polandia menangkap empat anggota kelompok kejahatan siber terorganisir yang diduga menggunakan serangan SIM-swap untuk mencuri mata uang kripto dari pengguna bursa dan mencuci hasilnya melalui rekening bank, platform pembayaran, dan dompet digital.

Penangkapan dilakukan oleh Biro Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber Polandia, yang dikenal sebagai CBZC, dengan dukungan dari Biro Investigasi Federal AS dan Homeland Security Investigations. Pejabat Polandia menyatakan bahwa kasus ini diawasi oleh Kantor Kejaksaan Regional di Krakow.

Keempat tersangka ditempatkan dalam penahanan pra-persidangan atas permintaan jaksa. Mereka menghadapi tuduhan termasuk partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, pencurian dengan meretas sistem komputer, dan pencucian uang, dengan potensi hukuman hingga 25 tahun penjara.

Otoritas Menyatakan Akses Telekomunikasi Memungkinkan SIM Swap

Penyidik menyatakan kelompok tersebut mendapatkan akses ke infrastruktur TI yang digunakan oleh entitas yang bekerja sama dengan operator telekomunikasi. Para penyerang diduga menggunakan perangkat lunak khusus dan rekayasa sosial untuk mendapatkan akses email karyawan, yang kemudian membantu mereka menargetkan nomor ponsel yang terkait dengan korban.

SIM swapping melibatkan pembajakan atau penggandaan nomor telepon korban, sehingga penyerang dapat menerima panggilan, pesan teks, dan kode autentikasi yang ditujukan untuk pemilik akun. Setelah menguasai nomor tersebut, penyerang dapat mencoba reset kata sandi dan melewati bentuk autentikasi dua faktor yang lemah.

Otoritas Polandia menyatakan kelompok tersebut menggunakan akses ini untuk mengambil alih akun di bursa mata uang kripto dan mengambil aset digital milik korban. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan nama platform yang menjadi target atau mengungkapkan jumlah pengguna yang terdampak, dengan alasan sifat investigasi yang masih berlangsung secara internasional.

Metode ini tetap menjadi ancaman berulang di layanan kripto dan perbankan karena banyak platform masih mengizinkan pemulihan akun berbasis telepon. Otoritas AS sebelumnya melaporkan bahwa skema SIM-swap menyebabkan kerugian puluhan juta dolar dari rekening bank dan akun mata uang virtual.

Kripto yang Dicuri Dicuci Melalui Berbagai Saluran

Setelah mencuri aset digital, kelompok tersebut diduga memindahkan dana melalui jaringan keuangan terdistribusi yang dirancang untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan. Pejabat Polandia, oleh karena itu, menyatakan jaringan tersebut mencakup rekening bank pribadi di Polandia dan luar negeri, platform pembayaran internasional, dan dompet digital multi-mata uang.

Total jumlah yang dicuci diperkirakan melebihi puluhan juta zloty Polandia, menurut CBZC. Angka tersebut menempatkan kasus ini di antara tindakan penegakan hukum Eropa terbaru yang lebih besar yang melibatkan pencurian dan pencucian kripto.

Jaksa menyatakan para tersangka memperlakukan pencurian sebagai sumber pendapatan tetap. Otoritas belum merilis informasi rinci tentang akun yang disita, identitas korban, atau jejak transaksi lengkap, karena investigasi masih aktif.

Keterlibatan FBI dan Homeland Security Investigations akibatnya menunjukkan bahwa skema yang diduga tersebut mungkin melibatkan korban, infrastruktur, atau aliran keuangan di luar Polandia. Kerja sama lintas batas telah menjadi hal umum dalam kasus kejahatan kripto karena aset yang dicuri dapat berpindah melalui bursa, dompet, dan sistem pembayaran di beberapa yurisdiksi dalam hitungan menit.

ZachXBT Mengaitkan "Merry" dengan Kasus Ini

Investigator on-chain ZachXBT secara terpisah menduga bahwa salah satu individu yang ditahan mungkin adalah aktor ancaman rekayasa sosial asal Polandia bernama Wojtek Kulisz, yang dikenal secara online sebagai "Merry." ZachXBT menyatakan pakaian desainer dan perhiasan yang ditampilkan dalam rekaman penggerebekan resmi tampaknya cocok dengan barang-barang yang ditampilkan di akun Instagram publik milik Kulisz.

Otoritas Polandia belum mengonfirmasi identitas keempat tersangka. CBZC menyatakan detail lebih lanjut tentang target serangan dan akun yang diamankan tidak akan diungkapkan pada tahap ini karena kasus ini masih bersifat internasional dan sedang berlangsung.

ZachXBT sebelumnya telah mengidentifikasi tersangka dan pola transaksi dalam investigasi pencurian kripto sebelum pengungkapan resmi oleh penegak hukum. Klaimnya tetap terpisah dari pernyataan resmi Polandia kecuali otoritas kemudian mengonfirmasi identitas yang terlibat.

Penggerebekan Polandia, akibatnya, menambah dorongan penegakan hukum yang lebih luas terhadap kelompok SIM-swap yang menargetkan pemegang aset digital. Taktik serupa telah muncul dalam penuntutan di AS yang melibatkan bursa kripto dan dompet pribadi, termasuk kasus yang terkait dengan pencurian bursa besar dan kampanye rekayasa sosial.

The post Polish Crypto Raid: FBI-Backed Arrests Hit Alleged SIM-Swap Gang Behind Millions in Theft appeared first on CoinCentral.