Korea Selatan Merujuk Kasus Pump-and-Dump Kripto Whale ke Jaksa

TLDR

Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan telah merujuk tersangka dalam dua kasus manipulasi pasar kripto ke jaksa penuntut umum setelah meninjau dugaan aktivitas pump-and-dump dan taktik perdagangan tidak adil lainnya.

FSC menyatakan bahwa pihaknya menyetujui rujukan tersebut dalam rapat rutin ke-12 pada 1 Juli. Kasus-kasus ini melibatkan dugaan manipulasi harga di pasar aset virtual, termasuk satu kasus di mana seorang pemegang besar dilaporkan membeli hampir setengah dari pasokan beredar sebuah token.

Regulator menyatakan bahwa tindakan yang dicurigai telah mendistorsi harga dan menarik investor ritel ke dalam perdagangan berisiko. FSC juga memperingatkan investor agar tidak mengejar token yang naik tajam tanpa alasan yang jelas.

FSC Merujuk Dua Kasus Manipulasi Kripto

Kasus pertama berpusat pada seorang crypto whale yang dituduh menggunakan puluhan miliar won Korea selama sekitar dua bulan untuk mempengaruhi token yang terdaftar di bursa domestik dan luar negeri. Berdasarkan kurs saat ini, 10 miliar won setara dengan sekitar $6,4 juta.

FSC menyatakan bahwa tersangka diduga mengakumulasi hampir setengah dari pasokan beredar global token tersebut. Posisi itu memberikan tersangka kendali kuat atas pasokan pasar yang tersedia, menurut regulator.

Pihak berwenang menyatakan bahwa tersangka mendorong naik harga token di bursa luar negeri dan kemudian menarik pembelian dari investor domestik. FSC menyatakan bahwa tersangka kemudian menjual kepemilikannya di bursa Korea Selatan, menyebabkan kerugian bagi trader ritel.

Regulator menyatakan bahwa tersangka mengalami kerugian di luar negeri tetapi memperoleh keuntungan lebih besar di platform domestik. Kasus ini kini telah diserahkan ke jaksa penuntut umum, yang akan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Crypto Whale Dituduh Melakukan Skema Pump-and-Dump

FSC menggambarkan kasus pertama sebagai pola pump-and-dump. Dalam skema semacam itu, trader dapat menciptakan tekanan beli buatan sebelum menjual kepemilikan besar ke pasar.

Regulator menyatakan bahwa hal ini dapat menyebabkan penurunan harga yang tajam setelah pemegang besar keluar. Pihaknya juga menyatakan bahwa token kecil atau yang jarang diperdagangkan lebih rentan terhadap fluktuasi harga ketika beberapa akun memegang atau memperdagangkan jumlah besar.

FSC mengeluarkan peringatan kepada trader ritel. "Investor harus menahan diri untuk tidak mengejar aset virtual yang harga dan volume perdagangannya melonjak tanpa alasan yang masuk akal," kata regulator dalam pernyataan yang diterjemahkan.

Pernyataan tersebut mencerminkan fokus Korea Selatan yang semakin besar terhadap perilaku pasar kripto. Regulator telah meningkatkan tinjauan pola perdagangan sejak Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual memberikan otoritas alat yang lebih kuat untuk bertindak terhadap praktik tidak adil.

Kasus Perdagangan API Juga Dikirim ke Jaksa Penuntut Umum

Kasus kedua melibatkan tersangka yang dituduh menggunakan saluran perdagangan otomatis dan manual untuk menciptakan kesan permintaan pasar yang aktif. FSC menyatakan bahwa orang tersebut menggunakan saluran API untuk menempatkan order beli dan jual pasar kecil yang berulang dalam hitungan detik.

Pada saat yang sama, tersangka diduga menempatkan order beli limit harga tinggi melalui saluran web. Regulator menyatakan bahwa hal ini membantu menaikkan harga token dan menarik pembeli lain.

Setelah trader lain memasuki pasar, tersangka diduga menjual kepemilikannya secara bertahap untuk merealisasikan keuntungan. FSC menyatakan bahwa taktik semacam itu dapat menyesatkan investor tentang permintaan nyata dan kekuatan harga.

Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan aktivitas order jangka pendek dan pola perdagangan cepat. Regulator menyatakan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan alat deteksi untuk jenis perilaku ini.

Korea Selatan Memperketat Penegakan Hukum Kripto

Korea Selatan telah memperluas penegakan hukum di pasar aset virtual selama setahun terakhir. Jaksa menangkap dua orang pada Januari 2025 atas dugaan manipulasi harga di Bithumb, dalam kasus yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual.

Negara ini juga membentuk unit investigasi kejahatan kripto khusus seiring upayanya menegakkan kerangka perlindungan investor pertama yang komprehensif untuk aset digital. Kerangka tersebut menargetkan manipulasi pasar, penipuan, dan aktivitas perdagangan tidak adil lainnya.

Korea Selatan juga telah meninjau aturan yang lebih ketat bagi influencer keuangan yang membahas saham dan kripto. Aturan yang diusulkan akan mewajibkan pengungkapan yang lebih jelas mengenai kepemilikan dan kompensasi ketika influencer mempromosikan produk investasi.

FSC menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan sistem peringatan untuk perdagangan terkonsentrasi oleh kelompok kecil akun. Pihaknya juga berencana untuk meningkatkan alat investigasi agar regulator dapat mendeteksi perdagangan tidak adil lebih cepat dan mengurangi risiko bagi pengguna.

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.