アカウントのリスク審査ガイド
1. リスクコントロール解除の申請を行う
1.1 書類提出ページにアクセスするには：
1.2 ページの指示に従って、必要書類をアップロードしてください。
- 提出する書類はすべて「真正」で「鮮明」、かつ「遮るものがない状態」である必要があります。
- 対応ファイル形式：JPG、JPEG、PNG、PDF（動画の形式：MP4、AVI、MOV）。各ファイルは最大10MBまで、動画ファイルは50MBを超えないようにしてください。
- 1回の提出で最大9ファイルまでアップロード可能です。アップロード制限を避けるため、すべての必要書類を事前に準備し、一括で提出することを推奨します。
1.3 一般的な提出書類要件：
1.3.1 資金源証明
資金源カテゴリー | 提出要件 |
個人ウォレットからの資金移転 | 1. 個人ウォレットからの送金：ウォレットの所有権証明（ウォレットアドレスが明確に表示されたウォレット画面のスクリーンショットなど）およびトランザクションハッシュのスクリーンショットをご提出ください。 |
2. 他の取引所からの送金：他の取引所におけるご本人名義のアカウントから送金された場合は、送金元資金の出所について説明のうえ、トランザクションハッシュが表示された取引ページのスクリーンショットをご提出ください。 | |
3. Telegramボット経由での送金：出金／送金指示が確認できるボットとの会話の全体スクリーンショットをご提出ください。日付、金額、トランザクションハッシュ、操作命令、およびボットの確認内容が明確に表示されている必要があります。 | |
第三者からの資金移転 | 1. 個人からの送金：送金理由を説明するチャット履歴、借用契約書、またはOTC取引履歴をご提出ください。 |
2. エアドロップまたはプロジェクト報酬：公式のお知らせおよび配布／受取履歴をご提出ください。 | |
暗号資産投資によって蓄積された資金 | 以下の情報をご提出ください： 1. 長期保有履歴：資産の保有期間が確認できるスクリーンショットまたはオンチェーン履歴。 |
2. 取引履歴：売買の全取引履歴。 | |
3. ウォレット資産内訳のスクリーンショット：ウォレットアドレスおよび総資産の概要が明確に表示されているもの。 | |
4. 中央集権型取引所（CEX）の入出金履歴：他取引所における入金および出金履歴。 | |
他プラットフォームからの投資収益 | 以下の情報をご提出ください： 1. プラットフォーム名および公式ウェブサイト。 |
2. 当該プラットフォームからの出金履歴（送金元および受信先アドレスが明確に表示されていること）。 | |
3. 当該プラットフォームでの取引履歴。 | |
4. 当該プラットフォームでの入金履歴。 |
1.3.2 職業情報および収入証明
カテゴリー | 要件 |
学生／専業主婦（主夫）／退職者／無職の方 | 1. 家族からの生活費支援： 親、配偶者、親族などから定期的に資金提供を受けている場合、直近3か月分の銀行口座明細（家族からの送金履歴が確認できるもの）をご提出ください。明細には氏名、入出金、残高が明確に表示されている必要があります。 2. 貯蓄／自己資金：総残高および取引履歴が確認できる銀行預金口座明細に加え、貯蓄の資金源に関する説明（例：給与所得、資産売却代金、家族からの支援申告書、送金履歴など）をご提出ください。 3. 相続：遺言書、弁護士または遺言執行者の証明書、関連税務書類、および相続資金の受領が確認できる銀行明細をご提出ください。 4. 贈与／寄付：贈与契約書または確認書、および資金受領が確認できる銀行明細をご提出ください。 5. ローン：銀行または金融機関が発行した貸付契約書、および融資実行を証明する銀行入金履歴をご提出ください。 6. 年金／社会保障給付：政府、雇用主、または保険会社が発行した公式書類（支給額および支給頻度が明確に記載されているもの）と、直近3か月分の受領履歴が確認できる銀行明細をご提出ください。 7. 専門家証明書：公認会計士（CPA）、弁護士、またはファイナンシャルアドバイザーが発行した、資金源の正当性を証明する正式な確認書。 |
暗号資産投資家 | 暗号資産関連活動（例：取引、投資、DeFi参加など）により資産が形成された場合、取引履歴、利益報告書、および直近3か月分の銀行口座明細（氏名、入出金、残高が明確に表示されているもの）をご提出ください。 |
自営業者／事業主／フリーランス | 事業運営、コンサルティング業務、またはフリーランス業務から資産が形成された場合： 1. 配当金／会社利益分配：配当決議書または支払証憑、資金受領が確認できる銀行履歴、直近の関連税務申告書、および最新の監査済み財務諸表をご提出ください。 2. フリーランス収入：最新の確定申告書（事業所得または自営業所得が記載されたもの）、直近3か月分の収入入金が確認できる銀行明細、および事業登録証明書、スタジオ／会社設立書類、または同等の証明書類をご提出ください。 |
1.3.3 住所証明書類
- 公共料金の請求書：水道、電気、ガス、インターネット等の公共料金請求書（住所が明確に記載されているもの）
- 金融関連書類：銀行口座明細書、クレジットカード明細書、銀行残高証明書、証券口座取引明細書、その他住所が表示された金融書類
- 政府または公的機関発行書類：住民票、固定資産税納税通知書、住宅税関連書類、戸籍・住民登録証明書、その他住所が記載された公的税務書類
- その他の書類：通信料金請求書（携帯電話料金など）、通信サービス契約書、保険料支払通知書、自動車保険証券など
1.3.4 よくある質問 (FAQ)
2. 書類審査およびリスクコントロール分析プロセス
2.1 書類審査段階
2.2 リスクコントロール分析段階
- 分析の過程で追加書類の提出を求められる場合があります。画面上またはメールでの通知にご注意の上、速やかにご対応ください。
- 審査およびリスクコントロール分析が進行中の間、一部のアカウント機能に制限がかかる場合があります。これらの制限は手動で解除することや、予定より早めに解除することはできません。
- 同一書類を重複提出しないようご注意ください。システムの確認処理に影響を及ぼし、審査遅延の原因となる可能性があります。
- 特殊なケースでは、システム評価の更新により、ユーザーのリスクステータスが動的に変更されることがあります。最新の情報は、ユーザーのアカウント画面に表示されるステータスをご確認ください。
3. リスク審査の完了と通知
- アカウントのセキュリティと資金保護のため、出金リクエストを実行する際、実際の状況に基づきKYC顔認証の完了を求められる場合があります。画面の指示に従い、出金が円滑に処理されるようご協力ください。
- アカウントの取引機能が制限されたままの場合、その状態は今回のリスク審査の最終結果を反映したものです。関連する制限は現時点で解除の対象となりません。
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