Binance bác bỏ cáo buộc liên kết sàn giao dịch với 850 triệu USD trong các luồng tiền mã hoá liên quan đến Iran

TLDR:

• Binance bác bỏ cáo buộc liên quan đến 850 triệu USD dòng tiền mã hoá có liên kết Iran chảy trực tiếp qua nền tảng sàn giao dịch của mình.
• Báo cáo của WSJ dẫn dữ liệu blockchain và các tài liệu tuân thủ liên quan đến mạng lưới thanh toán của Iran.
• Binance cho biết mức độ tiếp xúc liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm mạnh sau khi mở rộng hệ thống tuân thủ và giám sát.
• Các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục xem xét liệu các thực thể có liên kết Iran có sử dụng Binance để né tránh lệnh trừng phạt hay không.

Các giao dịch liên kết Iran của Binance đã trở lại tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện những cáo buộc mới kết nối sàn giao dịch với các dòng thanh toán có liên kết Iran.

Các cáo buộc nổi lên trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành giám sát tuân thủ liên tục, trong khi Binance phản bác báo cáo và bảo vệ khung giám sát lệnh trừng phạt cũng như các biện pháp kiểm soát nội bộ của mình.

Binance phản bác cáo buộc giao dịch liên kết Iran

Binance bác bỏ cáo buộc rằng một mạng lưới có liên kết Iran đã xử lý gần 850 triệu USD qua sàn giao dịch trong vòng hai năm.

Các cáo buộc được công bố trong một báo cáo dẫn dữ liệu blockchain, tài liệu tuân thủ và các nguồn thực thi pháp luật giám sát các hoạt động tài trợ khủng bố.

Theo báo cáo, các giao dịch này được kết nối với một mạng lưới thanh toán được cho là do doanh nhân người Iran Babak Zanjani thiết kế.

Phần lớn hoạt động được báo cáo được cho là đã chảy qua một tài khoản giao dịch Binance duy nhất, được cho là vẫn còn hoạt động cho đến tháng 1 năm nay.

CEO Binance Richard Teng đã công khai bác bỏ các cáo buộc qua một bài đăng trên X. Teng mô tả các cáo buộc là "hoàn toàn không chính xác" và tuyên bố các giao dịch được báo cáo xảy ra trước khi các bên liên quan bị các cơ quan quản lý chính thức áp lệnh trừng phạt.

Người phát ngôn của Binance cũng lập luận rằng báo cáo đã phóng đại mức độ tham gia trực tiếp của sàn giao dịch vào các giao dịch này.

Công ty giải thích rằng việc truy vết blockchain có thể bao gồm các ví trung gian và địa chỉ phi tập trung trước khi tiền cuối cùng đến tay các thực thể bị trừng phạt.

Sàn giao dịch khẳng định rằng mức độ tiếp xúc blockchain gián tiếp không nên bị nhầm lẫn với việc trực tiếp phục vụ các tài khoản bị trừng phạt.

Binance tiếp tục khẳng định rằng phần lớn khối lượng giao dịch bị cáo buộc không xuất phát từ hoạt động được thực hiện trực tiếp trên nền tảng của mình.

Báo cáo cũng xem xét lại các cáo buộc trước đó liên quan đến hơn 1.500 tài khoản có liên kết Iran được cho là hoạt động thông qua các trung gian.

Một số giao dịch được cho là vẫn tiếp tục đến năm 2026, theo các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài được dẫn trong cuộc điều tra.

Giám sát tuân thủ của Binance vẫn bị giám sát chặt chẽ

Tranh cãi về các giao dịch liên kết Iran của Binance xuất hiện trong khi sàn giao dịch vẫn nằm dưới sự giám sát của một cơ quan giám sát tuân thủ do Mỹ bổ nhiệm gắn với thỏa thuận dàn xếp năm 2023.

Binance trước đó đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt và chống rửa tiền.

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Mỹ.

Báo cáo mới nhất cho biết các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục điều tra liệu các thực thể có liên kết Iran có sử dụng Binance để vượt qua các hạn chế trừng phạt hay không.

The Wall Street Journal cũng đưa tin rằng các điều tra viên nội bộ của Binance trước đây đã gắn cờ hoạt động tài khoản đáng ngờ liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc.

Theo báo cáo, các điều tra viên đã xác định các tài khoản có liên kết được vận hành bởi các cộng sự và người thân liên quan đến Zanjani thông qua các mẫu truy cập thiết bị dùng chung.

Binance bác bỏ cáo buộc rằng các điều tra viên tuân thủ phải đối mặt với sự trả thù sau khi nêu lên các lo ngại về lệnh trừng phạt. Công ty tuyên bố rằng các trường hợp nhân viên nghỉ việc được đề cập trong các báo cáo trước đây xảy ra do hoàn cảnh cá nhân chứ không phải do bất đồng nội bộ về các thực hành tuân thủ.

Trong khi đó, Binance cho biết cơ cấu tuân thủ của mình đã mở rộng đáng kể kể từ thỏa thuận dàn xếp năm 2023. Sàn giao dịch báo cáo rằng hơn 1.500 nhân viên hiện đang làm việc tại các bộ phận tuân thủ và quản lý rủi ro trên toàn cầu.

Binance cũng công bố các số liệu nội bộ cho thấy mức độ tiếp xúc giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm mạnh trong giai đoạn 2024 đến 2025.

Công ty cho biết mức độ tiếp xúc được cho là đã giảm từ 0,284% hoạt động sàn giao dịch xuống còn khoảng 0,009% sau khi tăng cường hệ thống giám sát và các biện pháp kiểm soát thực thi.

Bài đăng Binance bác bỏ cáo buộc liên kết sàn giao dịch với 850 triệu USD dòng tiền mã hoá liên quan Iran xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.