Departemen Keuangan Sanksi Pejabat Minyak Irak saat DOJ Selidiki Misteri Perdagangan Iran US$2,6 Miliar

Pemerintah AS meningkatkan sanksi minyak Iran di dua lini pada hari Kamis. Departemen Keuangan AS memasukkan Wakil Menteri Perminyakan Irak dan tiga pemimpin milisi yang didukung Iran ke daftar hitam, sementara ABC News melaporkan adanya penyelidikan dari DOJ dan CFTC terkait kurang lebih US$2,6 miliar transaksi minyak yang waktunya mencurigakan.

Kedua upaya ini merupakan bagian dari Operasi Economic Fury, kampanye yang menekan pendapatan Teheran. Target OFAC diduga menyalurkan minyak mentah Irak ke Iran, sedangkan regulator sedang mengkaji apakah para trader memperoleh keuntungan dengan informasi lebih awal mengenai pengumuman presiden.

Treasury Target Jaringan Penyelundupan Minyak Iran

OFAC menetapkan Ali Maarij Al-Bahadly berdasarkan Perintah Eksekutif 13902, menuduhnya memakai jabatannya di kementerian sejak 2018 untuk memperkaya penyelundup terkait Iran, Salim Ahmed Said, dan milisi Asa’ib Ahl Al-Haq.

Lembaga tersebut menyatakan jaringan ini mencampur minyak mentah Iran dengan minyak Irak di VS Oil Terminal, lalu memalsukan dokumen asal sebelum diekspor. Tiga tokoh senior milisi dan empat perusahaan jasa minyak juga masuk daftar hitam.

Tindakan ini memperluas langkah Economic Fury sebelumnya yang membekukan US$344 juta Tether (USDT) dan menyita hampir setengah miliar dollar AS kripto terkait rezim.

DOJ Selidiki US$2,6 Miliar dari Taruhan Minyak Sisi Jual

Secara terpisah, ABC News melaporkan bahwa DOJ dan CFTC sedang meninjau empat posisi sisi jual atas minyak mentah yang dibuka beberapa menit hingga beberapa jam sebelum pengumuman de-eskalasi selama konflik Iran tahun 2026.

Data LSEG menunjukkan:

• Taruhan senilai US$500 juta, 15 menit sebelum Trump menunda serangan pada 23 Maret,
• Taruhan senilai US$960 juta, beberapa jam sebelum gencatan senjata 7 April,
• US$760 juta sebelum pernyataan Hormuz dari Iran pada 17 April, dan
• US$430 juta sebelum perpanjangan gencatan senjata pada 21 April.

Data tersebut tidak menyebutkan nama para trader.

Pola ini mirip dengan kasus Polymarket di mana wallet berulang kali mendapatkan untung dari hasil terkait Iran sebelum berita tersebut muncul ke publik.

Kedua penyelidikan ini pun menimbulkan pertanyaan serupa di pasar minyak maupun kripto. Informasi terkait langkah Trump soal Iran nampaknya bocor sebelum sampai ke publik.