CFTC Menuduh Pria Carolina Utara Atas Penipuan Pool Crypto dan Futures Senilai $14 Juta

Ringkasan

• CFTC mengajukan gugatan terhadap Trevor Vernon dan Argent Capital Management.
• Lembaga tersebut menyatakan bahwa pool investasi mengumpulkan lebih dari $14 juta dari setidaknya 60 peserta.
• Pool tersebut diduga memperdagangkan futures, opsi, dan aset kripto.
• CFTC menyatakan Vernon kehilangan setidaknya $8,6 juta dalam perdagangan dana peserta.
• Gugatan tersebut mendalilkan adanya pembaruan kinerja palsu dan pembayaran mirip skema Ponzi.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Trevor L. Vernon dan Argent Capital Management LLC, dengan tuduhan bahwa mereka menjalankan pool komoditas penipuan yang mengumpulkan lebih dari $14 juta dari setidaknya 60 peserta.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Carolina Utara tersebut menyatakan bahwa pool tersebut memperdagangkan futures indeks ekuitas, opsi atas futures indeks ekuitas, aset kripto, dan investasi lainnya yang diklaim. CFTC menyatakan bahwa skema yang diduga tersebut beroperasi setidaknya dari Maret 2022 hingga Februari 2026.

Lembaga tersebut menuntut restitusi, pengembalian keuntungan ilegal, denda moneter perdata, larangan perdagangan dan registrasi, serta perintah pengadilan permanen terhadap Vernon dan Argent Capital Management.

CFTC Mendalilkan Klaim Palsu kepada Investor

CFTC menyatakan bahwa Vernon dan Argent Capital Management mencari investor dengan menampilkan Vernon sebagai trader sukses. Gugatan tersebut mendalilkan bahwa terdakwa memberitahu peserta bahwa pool komoditas tersebut sangat menguntungkan.

Lembaga tersebut menyatakan bahwa klaim-klaim itu palsu. CFTC menyatakan, “Pada kenyataannya, perdagangannya atas dana peserta mengakibatkan kerugian yang konsisten dan bencana.”

Gugatan tersebut mendalilkan bahwa Vernon kehilangan setidaknya $8,6 juta saat memperdagangkan futures, opsi, dan aset kripto menggunakan dana peserta. CFTC menyatakan bahwa kerugian tersebut disembunyikan dari investor melalui laporan kinerja palsu.

Laporan-laporan tersebut diduga mencakup email bulanan dan pembaruan triwulanan yang menunjukkan saldo akun dan keuntungan yang meningkat padahal tidak ada. CFTC menyatakan bahwa komunikasi tersebut membantu menjaga agar peserta tetap berinvestasi dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari pool tersebut.

Lembaga Menyatakan Dana Pool Disalahgunakan

CFTC mendalilkan bahwa terdakwa menyalahgunakan dana peserta sementara pool tersebut mengalami kerugian. Gugatan tersebut menyatakan bahwa dana dari peserta baru digunakan untuk melakukan pembayaran kepada peserta yang sudah ada.

Lembaga tersebut menggambarkan aktivitas itu sebagai skema mirip Ponzi yang bertujuan untuk menyembunyikan kerugian dan menutupi penipuan. Gugatan tersebut tidak mengklaim bahwa pembayaran berasal dari keuntungan perdagangan nyata.

Dugaan penyalahgunaan dana tersebut menjadi bagian kunci dari kasus ini karena investor diberi tahu bahwa pool tersebut menguntungkan. CFTC menyatakan bahwa terdakwa terus mengumpulkan uang sementara kerugian meningkat.

Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa terdakwa gagal memberikan informasi akurat tentang hasil perdagangan pool. Pembaruan palsu yang didalilkan tersebut menjadi pusat klaim CFTC bahwa investor telah disesatkan.

Klaim Registrasi dan Kesaksian Ditambahkan

CFTC juga mendalilkan bahwa Vernon dan Argent Capital Management melanggar aturan registrasi di bawah Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC. Lembaga tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terdaftar secara sah untuk aktivitas yang dijelaskan dalam gugatan.

Pengajuan gugatan tersebut juga menuduh Vernon membuat pernyataan palsu selama kesaksian bersumpah dalam investigasi CFTC. Lembaga tersebut menyatakan bahwa pernyataan tersebut dibuat dengan sengaja.

Klaim registrasi menambahkan lapisan lain pada kasus penipuan karena operator pool komoditas dan partisipan pasar terkait harus memenuhi persyaratan CFTC. Gugatan tersebut meminta perintah pengadilan yang akan melarang Vernon dan Argent dari aktivitas perdagangan dan registrasi.

Tuduhan-tudahan tersebut tetap merupakan klaim dalam kasus penegakan hukum perdata. Vernon dan Argent Capital Management akan memiliki kesempatan untuk merespons di pengadilan.

CFTC Mencari Restitusi dan Hukuman

CFTC meminta pengadilan untuk memerintahkan restitusi bagi peserta yang terkena dampak dan pengembalian keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Lembaga tersebut juga meminta denda moneter perdata.

Perintah pengadilan permanen akan mencegah pelanggaran masa depan terhadap Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC. Larangan perdagangan dan registrasi juga akan mencegah terdakwa beroperasi di pasar komoditas yang diatur.

Kasus ini menambah tindakan penegakan hukum CFTC yang melibatkan aset kripto dan produk investasi terkumpul. Lembaga tersebut terus mengajukan kasus-kasus di mana perdagangan kripto terkait dengan aktivitas futures, opsi, atau pool komoditas.

Pos berjudul CFTC Menuduh Pria Carolina Utara Atas Penipuan Pool Kripto dan Futures Senilai $14 Juta pertama kali muncul di CoinCentral.